华斯股份(002494):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会的通知于 2024年 4月 16日公告，本次会议于2024年 5月 8日 14:30在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 截至本次股东大会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份 4,226,800股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的1.1202%。因此，扣减公司已回购股份 4,226,800股，公司实际发行在外享有股东大会表决权等相关权利的股数为373,083,918股。 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 8名，代表公司股份数量为124,190,574股,占公司发行在外有表决权的股份总数的33.2876%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份数124,034,474股，占公司股份总数的33.2457%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 5人，代表公司有表决权的股份数156,100股，占公司发行在外有表决权的股份总数的 0.0418%。 公司部分董事、监事和公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、二、议案审议表决情况 （一）审议批准《华斯控股股份有限公司 2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 124,043,474股、反对 147,100股、弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8816%，反对股份数占 0.1184%,弃权股份数占 0.0000%。 其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份3,323,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.7611%。反对147,100股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2389%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案获得通过。 公司第五届董事会独立董事代表彭学军先生向股东大会做述职报告。 （二）审议批准《华斯控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 124,133,674股、反对 0股、弃权 56,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9542%，反对股份数占 0.0000%,弃权股份数占 0.0458%。 其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份3,413,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3603%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 56,900股（其中，因未投票默认弃权 0股）,占出席会议中小股东所持股份的 1.6397%。 议案获得通过。 （三）审议批准《华斯控股股份有限公司 2023年度财务决算报告》； 表决结果：同意 124,190,574股、反对 0股、弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%，反对股份数占 0.0000%,弃权股份数占 0.0000%。 其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份3,470,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.0000%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案获得通过。 （四）审议批准《华斯控股股份有限公司 2023年度利润分配方案》； 表决结果：同意 124,130,774股、反对 59,800股、弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9518%，反对股份数占 0.0482%,弃权股份数占 0.0000%。 其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份3,410,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2768%。反对59,800股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7232%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案获得通过。 （五）审议批准《华斯控股股份有限公司 2023年年度报告及摘要》； 表决结果：同意 124,190,574股、反对 0股、弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%，反对股份数占 0.0000%,弃权股份数占 0.0000%。 其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份3,470,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.0000%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案获得通过。 （六）审议批准《关于聘任公司 2024年度外部审计机构的议案》； 表决结果：同意 124,133,674股、反对 0股、弃权 56,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9542%，反对股份数占 0.0000%,弃权股份数占 0.0458%。 其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份3,413,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3603%。反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 56,900股（其中，因未投票默认弃权 0股）,占出席会议中小股东所持股份的 1.6397%。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所 律师姓名：童曦、计云生 法律意见书的结论性意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书”。 华斯控股股份有限公司董事会 2024年5月8日 中财网
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