科达利(002850):2023年度股东大会决议
深圳市科达利实业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会于 2024年 5月 8日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2024年 4月 13日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东授权代表共 43人，代表的股份总数为 122,487,391股，占公司有表决权股份总数 270,010,604股的 45.3639%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 6人，所持股份 107,505,319股，占公司有表决权总股份的 39.8152%；参加网络投票的股东 37人，所持股份 14,982,072股，占公司有表决权总股份的5.5487%。 本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。 二、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》； 该议案的表决结果为：同意 122,486,391股，占有效表决权股数 99.9992%；反对0股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 1,000股，占有效表决权股数 0.0008%。该项议案获得通过。 （二）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》； 该议案的表决结果为：同意 122,486,391股，占有效表决权股数 99.9992%；反对0股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 1,000股，占有效表决权股数 0.0008%。该项议案获得通过。 （三）审议通过了《关于2023年度报告及摘要的议案》； 该议案的表决结果为：同意 122,486,391股，占有效表决权股数 99.9992%；反对0股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 1,000股，占有效表决权股数 0.0008%。该项议案获得通过。 （四）审议通过了《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》； 该议案的表决结果为：同意 122,486,391股，占有效表决权股数 99.9992%；反对0股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 1,000股，占有效表决权股数 0.0008%。该项议案获得通过。 （五）审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》； 该议案的表决结果为：同意 122,487,391股，占有效表决权股数 100.0000%；反对 0股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 0股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意 18,824,105股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 （六）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》； 该议案的表决结果为：同意 122,378,200股，占有效表决权股数 99.9109%；反对109,187股，占有效表决权股数 0.0891%；弃权 4股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案获得通过。 其中，香港中央结算有限公司作为名义持有人投票表决弃权 4股。 （七）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》； 该议案的表决结果为：同意 122,253,001股，占有效表决权股数 99.8086%；反对234,386股，占有效表决权股数 0.1914%；弃权 4股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 其中，香港中央结算有限公司作为名义持有人投票表决弃权 4股。 （八）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》； 该议案的表决结果为：同意 122,378,200股，占有效表决权股数 99.9109%；反对109,187股，占有效表决权股数 0.0891%；弃权 4股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意 18,714,914股，占出席会议中小股东所持股份的99.4199%；反对 109,187股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5800%；弃权 4股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 其中，香港中央结算有限公司作为名义持有人投票表决弃权 4股。 （九）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 该议案的表决结果为：同意 122,487,091股，占有效表决权股数 99.9998%；反对300股，占有效表决权股数 0.0002%；弃权 0股，占有效表决权股数 0.0000%。该项议案获得通过。 （十）审议通过了《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。 该议案的表决结果为：同意 118,701,206股，占有效表决权股数 96.9089%；反对3,786,185股，占有效表决权股数 3.0911%；弃权 0股，占有效表决权股数 0.0000%。 该项议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。” 四、备查文件 （一）《公司2023年度股东大会决议》； （二）《广东信达律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2024年5月9日 中财网
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