欣旺达(300207):第六届监事会第八次会议决议
欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内 容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2024年5月7日在公司会议室召开第六届监事会第八次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事 3人。会议经半数以上监事共同推举由刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 同意选举刘荣波女士担任公司第六届监事会主席，自监事会决议之日起生效，任期与第六届监事会任期一致。 公司《关于选举公司第六届监事会主席的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 经核查，监事会认为：公司“3C消费类锂电池模组扩产项目”已基本建设完毕，公司本次将该项目节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 公司《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案将由持股3%以上的股东王威先生以临时提案的方式提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 监事会 2024年5月8日 中财网
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