金发拉比(002762):2023年年度股东大会决议
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 特别提示： 1、本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次年度股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：2024年5月8日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。 互联网投票系统：2024年5月8日9:15—15:00 2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）； 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长林浩亮先生； 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 190,675,967股，占上市公司总股份的 53.8595％。 其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 190,670,967股，占上市公司总股份的 53.8581％。 通过网络投票的股东 2人，代表股份 5,000股，占上市公司总股份的 0.0014％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 3人，代表股份 2,159,970股，占上市公司总股份的 0.6101％。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,154,970股，占上市公司总股份的 0.6087％。 通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 5,000股，占上市公司总股份的0.0014％。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。 北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。 三、提案审议和表决情况 本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 提案 1.00 《2023年年度报告及摘要》 总表决情况： 同意 190,670,967股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,154,970股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 提案 2.00 《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 190,670,967股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,154,970股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 提案 3.00 《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 190,670,967股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,154,970股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 提案 4.00 《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 190,670,967股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,154,970股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 提案 5.00 《2023年度利润分配方案》 总表决情况： 同意 190,670,967股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,154,970股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 提案 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 190,670,967股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,154,970股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 提案 7.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意 190,670,967股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,154,970股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 提案 8.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意 190,670,967股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,154,970股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 提案 9.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意 190,670,967股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,154,970股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 提案 10.00 《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意 190,670,967股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,154,970股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 提案 11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 总表决情况： 同意 190,670,967股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,154,970股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 提案 12.00 《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意 190,670,967股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 2,154,970股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 以上议案表决均获通过。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、刘杰律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2023年年度股东大会的《法律意见书》。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2024年5月9日 中财网
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