迪普科技(300768):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日9:15-15:00。 2.会议召开地点：杭州市滨江区月明路595号迪普科技3楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郑树生 6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。 7.会议出席情况： 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份467,931,139股，占上市公司总股份的72.6794％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份411,041,272股，占上市公司总股份的63.8432％。通过网络投票的股东6人，代表股份56,889,867股，占上市公司总股份的8.8362％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份77,933,049股，占上市公司总股份的 12.1046％。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份66,189,258股，占上市公司总股份的10.2806％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份11,743,791股，占上市公司总股份的1.8241％。 公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况：同意467,930,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意77,932,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 公司独立董事在会议上作2023年度独立董事述职报告。 上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 （二）审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况：同意467,930,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意77,932,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 （三）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 总表决情况：同意467,930,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意77,932,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 （四）审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 总表决情况：同意467,930,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意77,932,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 （五）审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意467,930,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意77,932,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 （六）审议《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 总表决情况：同意467,930,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意77,932,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 （七）审议《关于公司董事、监事薪酬（津贴）的议案》 总表决情况：同意467,930,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意77,932,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 （八）审议《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的议案》 总表决情况：同意467,930,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意77,932,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 （九）审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》 总表决情况：同意467,930,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意77,932,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议同意，表决结果为通过。 （十）逐项审议《关于制定公司部分制度的议案》 1.审议《关于修订对外投资管理制度的议案》 总表决情况：同意 465,970,301股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5810％；反对1,926,138股，占出席会议所有股东所持股份的0.4116％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意75,972,211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4839％；反对1,926,138股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4715％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0445％。 上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 2.审议《关于修订对外担保管理制度的议案》 总表决情况：同意 465,970,301股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5810％；反对1,926,138股，占出席会议所有股东所持股份的0.4116％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意75,972,211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4839％；反对1,926,138股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4715％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0445％。 上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 3.审议《关于修订对外提供财务资助管理制度的议案》 总表决情况：同意 465,970,301股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5810％；反对1,926,138股，占出席会议所有股东所持股份的0.4116％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意75,972,211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4839％；反对1,926,138股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4715％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0445％。 上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 4.审议《关于修订关联交易决策制度的议案》 总表决情况：同意 465,970,301股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5810％；反对1,926,138股，占出席会议所有股东所持股份的0.4116％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意75,972,211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4839％；反对1,926,138股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4715％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0445％。 上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 5.审议《关于修订募集资金管理制度的议案》 总表决情况：同意 465,970,301股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5810％；反对1,926,138股，占出席会议所有股东所持股份的0.4116％；弃权34,700股（其中，因未投票中小股东总表决情况：同意75,972,211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4839％；反对1,926,138股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4715％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0445％。 上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 6.审议《关于修订独立董事工作制度的议案》 总表决情况：同意 465,970,301股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5810％；反对1,926,138股，占出席会议所有股东所持股份的0.4116％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意75,972,211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4839％；反对1,926,138股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4715％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0445％。 上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 7.审议《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 总表决情况：同意467,930,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意77,932,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 （十一）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况：同意467,930,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0中小股东总表决情况：同意77,932,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上同意，表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）见证律师姓名：李波、张子夜 （三）结论性意见：公司2023年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1.公司2023年度股东大会决议； 2.上海市锦天城律师事务所关于杭州迪普科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 杭州迪普科技股份有限公司 董事会 2024年5月8日 中财网
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