许昌智能(831396):第三届董事会第三十一次会议决议
证券代码:831396 证券简称:许昌智能 公告编号:2024-082 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024年 5月 7日 2.会议召开地点:公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年 4月 25日以电话方式发出 5.会议主持人:张洪涛 6.会议列席人员:高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7人,出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 1.议案内容: 因公司发展需要,根据战略发展规划和业务发展情况,许昌智能继电器股份有限公司(以下简称“公司”)拟对控股子公司河南数字能源技术有限公司(以下简称“数字能源”)增资4,000万元。增资后数字能源股权结构如下表所示:
2.议案表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》 许昌智能继电器股份有限公司 董事会 2024年 5月 8日 中财网
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