苏常柴Ａ(000570):2023年年度股东大会决议
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时间：2024年05月08日 19:31:39 中财网 |
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原标题:苏常柴Ａ:2023年年度股东大会决议公告
证券代码：000570、200570 证券简称： 苏常柴A、 苏常柴B 公告编号：2024-016
常柴股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2024年 5月 8日（星期三）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月
8日上午 9:15－9:25、9:30－11:30和下午 13:00－15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 5月
8日的 9:15－15:00期间的任意时间。
召开地点：公司四楼会议室
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长李德森先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
| | 现场会议出席情况 | | | 网络投票情况 | | | 总体出席情况 | | | | 分类 | 人数
（个
） | 代表股份数
（股） | 占公司
有表决
权股份
总数的
比例 | 人数
（个
） | 代表股
份数
（股） | 占公司
有表决
权股份
总数的
比例 | 人数
（个
） | 代表股份数
（股） | 占公司
有表决
权股份
总数的
比例 | | A股 | 1 | 227,663,417 | 32.26% | 7 | 556,900 | 0.08% | 8 | 228,220,317 | 32.34% | | B股 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总体 | 1 | 227,663,417 | 32.26% | 7 | 556,900 | 0.08% | 8 | 228,220,317 | 32.34% |
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司
聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均
获通过，其中议案 4至议案 7为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上表决通过。具体表决结果如下：
1、《2023年年度报告及其摘要》；
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 总表决情况 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | 其中：A股 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | B股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 中小股东表决情
况 | 467,900 | 84.02% | 89,000 | 15.98
% | 0 | 0.00% | | 表决结果 | 通过 | | | | | |
2、《2023年度董事会工作报告》；
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 总表决情况 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | 其中：A股 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | B股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 中小股东表决情
况 | 467,900 | 84.02% | 89,000 | 15.98
% | 0 | 0.00% |
3、《2023年度监事会工作报告》；
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 总表决情况 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | 其中：A股 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | B股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 中小股东表决情
况 | 467,900 | 84.02% | 89,000 | 15.98
% | 0 | 0.00% | | 表决结果 | 通过 | | | | | |
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 总表决情况 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | 其中：A股 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | B股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 中小股东表决情
况 | 467,900 | 84.02% | 89,000 | 15.98
% | 0 | 0.00% | | 表决结果 | 通过 | | | | | |
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 总表决情况 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | 其中：A股 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | B股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 中小股东表决情
况 | 467,900 | 84.02% | 89,000 | 15.98
% | 0 | 0.00% | | 表决结果 | 通过 | | | | | |
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 总表决情况 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | 其中：A股 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | B股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 中小股东表决情
况 | 467,900 | 84.02% | 89,000 | 15.98
% | 0 | 0.00% | | 表决结果 | 通过 | | | | | |
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 总表决情况 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | 其中：A股 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | B股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 中小股东表决情
况 | 467,900 | 84.02% | 89,000 | 15.98
% | 0 | 0.00% | | 表决结果 | 通过 | | | | | |
8、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 总表决情况 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | 其中：A股 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | B股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 中小股东表决情
况 | 467,900 | 84.02% | 89,000 | 15.98
% | 0 | 0.00% | | 表决结果 | 通过 | | | | | |
9、《关于修订未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》；
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 总表决情况 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | 其中：A股 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | B股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 中小股东表决情
况 | 467,900 | 84.02% | 89,000 | 15.98
% | 0 | 0.00% | | 表决结果 | 通过 | | | | | |
10、《2023年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》。
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 总表决情况 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | 其中：A股 | 228,131,31
7 | 99.96% | 89,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | | B股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 中小股东表决情
况 | 467,900 | 84.02% | 89,000 | 15.98
% | 0 | 0.00% | | 表决结果 | 通过 | | | | | |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李烁
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2023年年度股东大会决议》；
2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司 2023年年度
股东大会的法律意见书》。
常柴股份有限公司
董事会
2024年 5月 9日
中财网
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