大湖股份(600257):大湖水殖股份有限公司2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月08日 19:36:42 中财网

原标题:大湖股份:大湖水殖股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-017
大湖水殖股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,818,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	22.8199

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	107,430,811	97.8259	2,202,400	2.0054	185,078	0.1687

2、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	107,477,411	97.8684	2,158,800	1.9657	182,078	0.1659

3、 议案名称：公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	107,464,111	97.8562	2,172,100	1.9779	182,078	0.1659

4、 议案名称：公司2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	107,433,311	97.8282	2,270,100	2.0671	114,878	0.1047

5、 议案名称：公司2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	107,474,411	97.8656	2,174,600	1.9801	169,278	0.1543

6、 议案名称：公司2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	107,278,311	97.6871	2,370,700	2.1587	169,278	0.1542

7、 议案名称：关于续聘2024年度财务审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	107,225,111	97.6386	2,409,800	2.1943	183,378	0.1671

8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	106,718,611	97.1774	3,096,078	2.8192	3,600	0.0034

9、 议案名称：关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	107,050,011	97.4792	2,649,600	2.4127	118,678	0.1081

10、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	107,050,011	97.4792	2,649,600	2.4127	118,678	0.1081

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	公司 2023年度董事会 工作报告	2,799,600	53.9725	2,202,400	42.4593	185,078	3.5682
2	公司 2023年度监事会 工作报告	2,846,200	54.8709	2,158,800	41.6188	182,078	3.5103
3	公司 2023年度财务决 算报告	2,832,900	54.6145	2,172,100	41.8752	182,078	3.5103
4	公司 2023年度利润分 配预案	2,802,100	54.0207	2,270,100	43.7645	114,878	2.2148
5	公司 2023年年度报告 及其摘要	2,843,200	54.8131	2,174,600	41.9234	169,278	3.2635
6	公司 2023年度独立董 事述职报告	2,647,100	51.0325	2,370,700	45.7039	169,278	3.2636
7	关于续聘 2024年度财 务审计及内控审计机 构的议案	2,593,900	50.0069	2,409,800	46.4577	183,378	3.5354
8	关于提请股东大会授 权董事会办理以简易 程序向特定对象发行 股票的议案	2,087,400	40.2423	3,096,078	59.6882	3,600	0.0695
9	关于公司董事 2023年 度薪酬确认及 2024年 度薪酬方案的议案	2,418,800	46.6312	2,649,600	51.0807	118,678	2.2881
10	关于公司监事 2023年 度薪酬确认及 2024年 度薪酬方案的议案	2,418,800	46.6312	2,649,600	51.0807	118,678	2.2881

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1至议案7、议案9至议案10为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的1/2以上通过；本次股东大会审议的议案8为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：周泰山、彭梨
2、 律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。


特此公告。



大湖水殖股份有限公司董事会
2024年5月9日

? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议