华东医药(000963):2023年度股东大会决议

时间：2024年05月08日 20:05:56 中财网

原标题:华东医药:2023年度股东大会决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-043
华东医药股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会
已通过决议的情形；
2、本次股东大会审议的提案8.01涉及的关联股东已回避表决。

3、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。


一、会议召开情况
1、召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00-15:00
2、召开地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份
有限公司新大楼3楼远大厅。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 吕梁
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东280人，代表股份1,102,703,973股，占
上市公司总股份的62.8562％。

其中：通过现场投票的股东32人，代表股份1,020,455,757股，占
上市公司总股份的58.1679％。

通过网络投票的股东248人，代表股份82,248,216股，占上市公司
总股份的4.6883％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东278人，代表股份83,765,816股，
占上市公司总股份的4.7748％。

其中：通过现场投票的中小股东30人，代表股份1,517,600股，占
上市公司总股份的0.0865％。

通过网络投票的中小股东248人，代表股份82,248,216股，占上市
公司总股份的4.6883％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，
浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。


三、提案审议表决情况
提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。
1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意1,102,633,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。

中小股东总表决情况：
同意83,695,216股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9157％；
反对39,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0473％；弃权
31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0370％。


2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意1,102,629,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对41,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。

中小股东总表决情况：
同意 83,691,716股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9115％；反对 41,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0491％；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0394％。


3、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意1,102,590,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。

中小股东总表决情况：
同意83,652,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8650％；
反对80,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0956％；弃权
33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0394％。


4、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意1,102,629,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对43,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。

中小股东总表决情况：
同意83,691,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9115％；
反对43,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0515％；弃权
31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0370％。


5、审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：
同意1,102,660,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

中小股东总表决情况：
同意83,722,716股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9485％；反对 37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0443％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0072％。


6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意1,101,385,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.8804％；反对1,286,304股，占出席会议所有股东所持股份的0.1167％；弃权
32,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

中小股东总表决情况：
同意82,447,012股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4256％；反对 1,286,304股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5356％；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0388％。


7、审议通过《关于2024年度为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意1,081,381,639股，占出席会议所有股东所持股份的98.0664％；反对20,486,529股，占出席会议所有股东所持股份的1.8578％；弃权835,805股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0758％。

中小股东总表决情况：
同意62,443,482股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.5453％；反对 20,486,529股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.4569％；弃权 835,805股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9978％。


8.01、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案（远大
集团关联）》
总表决情况：
同意371,721,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；
反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

中小股东总表决情况：
同意83,721,916股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9476％；反对 37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0443％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0081％。

审议本提案时，公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有
限责任公司为关联股东，回避表决，该股东合计持有的 730,938,157股不计入上述有表决权股份的总数。


8.02、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案（其他
关联）》
总表决情况：
同意1,102,660,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

中小股东总表决情况：
同意83,721,916股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9476％；反对 37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0443％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0081％。


9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分
红方案的议案》
总表决情况：
同意1,102,673,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意83,735,616股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9639％；反对 30,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0361％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


10.01、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意1,102,660,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对41,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：
同意83,722,716股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9485％；反对 41,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0491％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0024％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


10.02、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意1,071,966,903股，占出席会议所有股东所持股份的97.2126％；反对30,737,070股，占出席会议所有股东所持股份的2.7874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意53,028,746股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.3060％；反对 30,737,070股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.6940％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


10.03、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意1,071,966,903股，占出席会议所有股东所持股份的97.2126％；反对30,737,070股，占出席会议所有股东所持股份的2.7874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意53,028,746股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.3060％；反对 30,737,070股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.6940％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


10.04、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意1,071,966,903股，占出席会议所有股东所持股份的97.2126％；反对30,731,070股，占出席会议所有股东所持股份的2.7869％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

中小股东总表决情况：
同意53,028,746股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.3060％；反对 30,731,070股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.6869％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0072％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。


11.01、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意1,071,966,903股，占出席会议所有股东所持股份的97.2126％；反对30,737,070股，占出席会议所有股东所持股份的2.7874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意53,028,746股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.3060％；反对 30,737,070股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.6940％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


11.02、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意1,071,966,803股，占出席会议所有股东所持股份的97.2126％；反对29,901,270股，占出席会议所有股东所持股份的2.7116％；弃权835,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0758％。

中小股东总表决情况：
同意53,028,646股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.3058％；反对 29,901,270股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6963％；弃权 835,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9979％。


11.03、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意1,071,966,903股，占出席会议所有股东所持股份的97.2126％；反对29,901,270股，占出席会议所有股东所持股份的2.7116％；弃权835,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0758％。

中小股东总表决情况：
同意53,028,746股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.3060％；反对 29,901,270股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6963％；弃权 835,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9978％。


11.04、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意1,071,966,903股，占出席会议所有股东所持股份的97.2126％；反对29,901,270股，占出席会议所有股东所持股份的2.7116％；弃权835,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0758％。

中小股东总表决情况：
同意53,028,746股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.3060％；反对 29,901,270股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6963％；弃权 835,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9978％。


11.05、审议通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意1,102,666,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意83,728,716股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9557％；反对 37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0443％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：俞卓娅、吴楠
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召
开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。


五、备查文件
1、华东医药股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于华东医药股份有限公司2023年度股
东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。



华东医药股份有限公司董事会
2024年 5月 8日