世华科技(688093):2023年年度股东大会决议
证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2024-030 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ? 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 5月 8日 (二) 股东大会召开的地点:苏州市吴江经济技术开发区大光路 168号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9人,出席 9人; 2、 公司在任监事 3人,出席 3人; 3、 董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司 2023年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:
2、 议案名称:关于公司 2023年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:
3、 议案名称:关于公司 2023年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况:
4、 议案名称:关于公司 2023年度财务决算的议案 审议结果:通过 表决情况:
5、 议案名称:关于公司 2023年年度报告全文及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:
6、 议案名称:关于公司 2023年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况:
7、 议案名称:关于公司 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:
8、 议案名称:关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:
9、 议案名称:关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的议案 审议结果:通过 表决情况:
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 6、7、8对中小投资者进行了单独计票。 有投资发展(苏州)有限公司、蔡惠娟、苏州世禄企业管理中心(有限合伙),回避表决的股份数量为 187,181,669股。 议案 9为特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所 律师:王月鹏、邹佩垚 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定,表决结果合法有效。 特此公告。 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会 2024年 5月 9日 中财网
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