中晟高科(002778):第九届董事会第十一次会议决议
江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2024年5月9日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月7日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事侯浩杰、易永健、贺喜明以通讯方式出席）。 会议由董事长程国鹏主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司业务发展与实际经营需求，公司拟变更经营范围，同时对公司经营范围进行规范化表述。并根据公司经营范围变动情况对《公司章程》相应条款进行同步修订，经营范围内容以行政审批机关最终核定为准。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司于2024年5月27日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2024年5月9日 中财网
 |