威腾电气(688226):威腾电气集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:威腾电气:威腾电气集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 目 录 2023年年度股东大会会议须知 ...................................................................................................................... 3 2023年年度股东大会会议议程 ...................................................................................................................... 5 2023年年度股东大会会议议案 ...................................................................................................................... 7 议案一：关于 2023年年度报告及其摘要的议案 ..................................................................................... 7 议案二：关于 2023年度董事会工作报告的议案 ..................................................................................... 8 议案三：关于 2023年度利润分配预案的议案 ......................................................................................... 9 议案四：关于 2023年度财务决算报告的议案 ...................................................................................... 10 议案五：关于 2024年度财务预算报告的议案 ...................................................................................... 11 议案六：关于 2024年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的议案 .................................... 12 议案七：关于 2024年度申请使用综合授信额度的议案 .................................................................... 14 议案八：关于公司及子公司向特定银行申请综合授信额度的议案 ............................................... 15 议案九：关于开展套期保值业务的议案 .................................................................................................. 17 议案十：关于 2024年度董事薪酬方案的议案 ...................................................................................... 18 议案十一：关于 2024年度监事薪酬方案的议案 .................................................................................. 19 议案十二：关于 2023年度监事会工作报告的议案 ............................................................................. 20 附件一：威腾电气集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 ................................................. 21 附件二：威腾电气集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 ...................................................... 31 附件三：威腾电气集团股份有限公司 2024年度财务预算报告 ...................................................... 39 附件四：威腾电气集团股份有限公司 2024年度董事薪酬方案 ...................................................... 41 附件五：威腾电气集团股份有限公司 2024年度监事薪酬方案 ...................................................... 42 附件六：威腾电气集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 ................................................. 43 威腾电气集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《威腾电气集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 三、现场出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等材料，经验证后方可出席会议。 四、会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人要求在股东大会上发言、提问的，应事先在股东大会签到处进行登记。 股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。如股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、没有投票人签名或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票最终由大会工作人员统一收回。 八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。 本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 4月 26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。 威腾电气集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2024年 5月 17日 15时 00分 （二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （三）现场会议地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1号威腾电气会议室 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 5月 17日至自 2024年 5月 17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人及会议主持人 （一）会议召集人：威腾电气集团股份有限公司董事会 （二）会议主持人：董事长蒋文功先生 三、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记 （二）主持人宣布会议开始 （三）主持人宣布现场会议出席情况 （四）主持人宣读股东大会会议须知 （五）推举计票、监票人 （六）逐项审议会议各项议案
（八）针对会议审议议案，股东及股东代理人发言及提问 （九）现场与会股东及股东代理人对各项议案进行表决 （十）休会，统计表决结果 （十一）复会，主持人宣布现场表决结果、议案通过情况 （十二）见证律师宣读法律意见书 （十三）签署会议文件 （十四）主持人宣布会议结束 威腾电气集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议议案 议案一：关于 2023年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，编制了《威腾电气集团股份有限公司 2023年年度报告》《威腾电气集团股份有限公司 2023年年度报告摘要》。 本议案所述内容详见公司于 2024年 4月 26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司 2023年年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司 2023年年度报告摘要》。 本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年 5月 17日 议案二：关于 2023年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人： 2023年度公司董事会认真履行《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提升和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。根据 2023年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《威腾电气集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告》，详见附件一。 本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年 5月 17日 附件一：《威腾电气集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告》 议案三：关于 2023年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代理人： 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润为 120,463,550.93元，截至 2023年 12月 31日，母公司可供分配利润为 246,898,807.38元。本次利润分配方案如下： 公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.34元（含税）。截至 2023年 12月 31日，公司总股本 156,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利 36,504,000.00元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 30.30%。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本议案所述内容详见公司于 2024年 4月 26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。 本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年 5月 17日 议案四：关于 2023年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代理人： 公司草拟了《2023年度财务决算报告》，详见附件二。 本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年 5月 17日 附件二：《威腾电气集团股份有限公司 2023年度财务决算报告》 议案五：关于 2024年度财务预算报告的议案 各位股东及股东代理人： 根据公司 2023年度经营情况及公司 2024年度战略目标和发展计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》，详见附件三。 本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年 5月 17日 附件三：《威腾电气集团股份有限公司 2024年度财务预算报告》 议案六：关于 2024年度预计为全资及控股子公司提供 授信担保的议案 各位股东及股东代理人： 为满足全资及控股子公司江苏威腾配电有限公司（以下简称“威腾配电”）、江苏威通电气有限公司（以下简称“威通电气”）、江苏威腾电力科技有限公司（以下简称“威腾电力”）、江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称“威腾新材”）、江苏威腾能源科技有限公司 （以下简称“威腾能源科技”）、西屋开关设备（江苏）有限公司（以下简称“西屋开关”）日常经营的需要，支持其良性发展，公司 2024年度计划为上述全资及控股子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 200,000万元，期限为自本次股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。 由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。 自本次股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，公司授权管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等事项，并授权董事长签署相关协议及文件。若遇到相关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。 本议案所述内容详见公司于 2024年 4月 26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于 2024年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2024-019）。 本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年 5月 17日 议案七：关于 2024年度申请使用综合授信额度的议案 各位股东及股东代理人： 根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司 2024年度拟向各商业银行申请使用综合授信总额不超过（含）人民币 200,000万元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、保函、供应链业务等，具体授信业务品种和期限，以最终签署的授信协议为准，融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。根据银行的授信审批情况，以公司或子公司自有资产抵押、票据及保证金质押并接受关联方无偿提供的担保。授信期限内授信额度可循环使用，并可在公司及合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，也可以在上述预计的额度范围内相应分配使用。 公司拟授权董事长自本次股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，在公司向各银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、保函、供应链业务等），并签署相关法律文件。若遇到相关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在授权有效期内的，授权有效期将自动延长至协议有效期截止日。 本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年 5月 17日 议案八：关于公司及子公司向特定银行申请综合授信 额度的议案 各位股东及股东代理人： 根据公司经营需要及特定银行要求，公司及所属子公司江苏威腾配电有限公司（以下简称“威腾配电”）、江苏威通电气有限公司（以下简称“威通电气”）、江苏威腾电力科技有限公司（以下简称“威腾电力”）、江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称“威腾新材”）、江苏威腾能源科技有限公司（以下简称“威腾能源科技”）、西屋开关设备（江苏）有限公司（以下简称“西屋开关”）拟向特定银行申请授信额度合计不超过（含）人民币 98,000万元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），根据银行的授信审批情况，以公司或子公司自有资产抵押、票据及保证金质押，并接受关联方无偿提供的担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、保函、供应链业务等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年 5月 17日 议案九：关于开展套期保值业务的议案 各位股东及股东代理人： 为稳定公司经营，更好地规避原材料价格及汇率利率大幅度波动给公司经营带来的风险，公司使用自有资金开展原材料及外汇套期保值业务。结合公司的风险控制要求，2024年度公司对原材料铜、铝产品进行套期保值所需的期货保证金（即占用保证金+期货账户结余资金）最高额度不超过人民币 4,200万元；开展外汇套期保值业务拟使用的资金额度最高不超过 1,200万美元，期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在授权期限内可以循环使用，授权总经理代表公司办理上述套期保值业务相关事宜并签署有关合同及文件。 本议案所述内容详见公司于 2024年 4月 26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）。 本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年 5月 17日 议案十：关于 2024年度董事薪酬方案的议案 各位股东及股东代理人： 根据公司经营发展情况，现制定 2024年度董事薪酬方案，详见附件四。 基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决。 现提请股东大会审议。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年 5月 17日 附件四：《威腾电气集团股份有限公司 2024年度董事薪酬方案》 议案十一：关于 2024年度监事薪酬方案的议案 各位股东及股东代理人： 根据公司经营发展情况，现制定 2024年度董事薪酬方案，详见附件五。 本议案已经公司第三届监事会第二十七次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 威腾电气集团股份有限公司监事会 2024年 5月 17日 附件五：《威腾电气集团股份有限公司 2024年度监事薪酬方案》 议案十二：关于 2023年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会主席郭群涛先生草拟了公司《2023年度监事会工作报告》，详见附件六。 本议案已经公司第三届监事会第二十七次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 威腾电气集团股份有限公司监事会 2024年 5月 17日 附件六：《威腾电气集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告》 附件一：威腾电气集团股份有限公司 2023年度董事会 工作报告 2023年，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，充分发挥董事会科学决策和战略管理作用，推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。同时秉承对全体股东尤其是中小股东负责的态度，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023年主要工作报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 公司作为储能及配电系统解决方案的服务商，坚持以“让世界信赖中国电气”为使命，以科技创新为引领，以为客户创造价值为驱动，为客户提供解决方案与优质服务。 报告期内，公司持续优化产业发展布局、着力加强科技研发创新、不断提升经营管理能力，管理基础得到有效夯实，经营业务实现快速增长，高质量发展迈出坚实步伐。 1、夯实产业布局，三大主业协同发展 报告期内，公司围绕配电设备、光伏新材、储能系统三大业务，不断夯实产业发展布局，丰富产品矩阵，发挥不同业务之间在产业链、技术、销售渠道、管理等方面的协同作用，实现营业收入和利润显著增长。公司实现营业收入 28.48亿元，较上年同期增长 74.03%，归属于母公司所有者的净利润 1.20亿元，较上年同期增长 72.30%。其中：以母线为代表的配电设备业务实现稳步增长，高低压母线收入较上年同期增长近 50%，客户群体及行业在广覆盖的基础上实现新的突破；以光伏焊带为主的光伏新材业务快速增长，光伏焊带产品出货及收入连续两年翻番，产品结构不断优化，应用于 N型组件的 SMBB焊带占比进一步提升；以网源侧储能为主的储能系统业务保持强劲发展势头，报告期内储能系统业务创收 3.51亿元，同时，公司进一步加强储能系统产业链升级，持续开发工商业储能产品，紧紧围绕用户侧储能市场，先后在广东、江苏设立子公司，加大用户侧储能电站项目开发及运维领域的布局。 2、聚焦技术研发，产品持续自研推新 公司作为高新技术企业，公司聚焦加快培育和发展新质生产力，依托扬中、南京、广州三大研发中心，始终坚持技术创新和产品研发，提升企业核心竞争力。 （1）在配电设备方面，巩固行业技术领先地位，持续加大了系列产品研发；报告期内，公司推出的滑轨式智能母线产品，使用多项首创的新技术，其各项技术性能指标达到国内领先水平；开发大容量新型插拔式插接箱及高散热型树脂浇注母线，拓宽母线市场销售领域；WEP-II大电流快捷式低压开关柜、40.5kV储能变压器、YB-40.5变流升压一体舱等已成功下线，产品结构进一步完善。 （2）在光伏新材方面，公司紧跟行业发展节奏，抢抓机遇扩能扩产，完善产品技术升级，成功开发了超低温圆丝焊带、承载盒（花篮）等产品。根据市场发展趋势及客户需求不断进行前瞻式研发和技术储备，同时推进工艺改进创新，研发推出高速拉丝涂锡机，极大地提升了生产速度，节约生产成本，提高经济效益。 （3）在储能系统方面，围绕全产品线布局，全产业链打造，加大对储能系统中 PCS、BMS、EMS产品及液冷铝制电池托盘等关键部件的研发。开发的 20尺液冷电池系统已实现多个项目的成功交付，并推出了多款工商业储能标准柜，可满足客户不同应用场景的需求。 报告期内，公司获评国家级专精特新“小巨人”企业，积极参加国家标准与行业标准的制定，不断提升试验检测能力，持续加大研发投入，全年研发资金投入同比增长 53.37%；大力推动科技创新发展,专利成果实现新突破，截止 2023年12月 31日，公司累计拥有发明专利授权 62项（包括 3项国际发明专利）、实用新型专利授权 288项、外观专利 19项、软件著作权 36项。 3、持续提升管理效能，助推企业健康发展 报告期内，公司推行“威腾工法”管理变革，系列创新举措逐步落地。不断整合营销资源，持续扩充营销队伍，完善市场布局规划，各产品线协同发展，实现资源共享，增强公司市场竞争力；持续完善质量管理体系，强化质量管理措施落地，严抓原材料质量管控和产品过程控制，多措并举实现产品质量提升；全面提升人力资源管理水平，加强组织机构精简与分工授权、岗位职能价值梳理与评估、薪酬与绩效系统性制度标准建设，开展多元化绩效管理指标与激励机制，推出“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划，全面推进公司人才储备与发展目标的高效执行，为企业持续健康发展提供支持和保障。 4、深化数智战略，迈向全流程数字化 公司进一步深化信息系统转型升级，全面推进数智化战略，持续推行管理流程化、流程标准化、标准信息化，提升公司综合运营效率。报告期内，公司实施ERP（SAP）、PLM、CRM、SRM、EHR等信息系统成功上线，加速业财一体数字化管理平台完善，打通各环节实现产品设计制造一体化运作，助力销售行为的闭环管理和供应链的机制优化，加强人力资源系统管理，推动公司信息化建设迈入数字化新阶段。 5、推进重点项目建设，打造绿色智慧工厂 报告期内，公司荣获“江苏省绿色工厂”称号。公司在秉持可持续发展的理念上，积极推进“母线车间智能化升级改造项目”“研发中心建设项目”、新能源产业基地等重点项目建设有序进行，努力实现智能制造与智慧工厂的有效融合，为公司实现高速增长、高质量发展筑牢基石。 二、2023年董事会工作主要情况 1、董事会依法合规运作 2023年，董事会召开 12次会议，共审议通过 71项议案，并依法履行了信息披露义务。历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定，会议的召集与召开程序、会议表决、会议记录及会议决议合法有效。会议召开具体情况如下：
2023年公司共召开 7次股东大会，审议通过 36项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：
董事会设立战略与 ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会共四个专门委员会。2023年共召开 16次专门委员会会议，其中战略与ESG委员会会议 3次、审计委员会会议 9次、薪酬与考核委员会会议 3次、提名委员会会议 1次。全年共审议通过 33项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。 4、独立董事履职情况 2023年度，公司独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等内部制度的规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司 2023年度召开的股东大会、董事会和各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东的合法权益。 5、完善公司信息披露制度 2023年度，公司董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时完成信息披露工作，并真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，切实保护投资者的合法权利。 6、加强投资者关系管理 公司制定并通过了《信息披露制度》《投资者关系管理制度》，严格遵守上市公司信息披露规范与要求，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整和公平；建立良好的投资者关系，树立积极的企业形象，通过电话、邮箱、上证 e互动等多种形式接受投资者咨询、积极和投资者交流，建立与投资者沟通的有效渠道，让广大投资者尽可能全面地了解公司的生产经营状况。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。 三、公司未来发展规划 1、公司发展战略 公司坚持以“让世界信赖中国电气”为使命，秉承“客户至上，创新致远，为善担当”的核心价值观，以科技创新为引领，以为客户创造价值为驱动，致力于为新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业客户提供优质的产品、解决方案、能源管理与运维服务。 公司全面聚焦“配电设备、光伏新材、储能系统”三大业务，以智能制造发展为导向，以全球化的视野和创新为动力，立足行业前沿，深挖国内市场需求，积极拓展海外市场，加强产业协同，实现公司高质量发展。 在配电设备领域，着力构建“一个核心，双支撑+双驱动”的业务体系，即始终保持母线业务为核心基本盘，以成套设备和变压器业务为双支撑，以智能元器件及电力工程总包业务为双驱动，统筹推进配电设备业务整体高效协同发展，牢固树立“母线领军企业及配电系统解决方案服务商”的专家形象；光伏新材领域，抓住光伏行业 N型技术迭代机遇，发挥产能规模优势，致力于成为“领先的光伏焊带专业制造商”；在储能系统领域，以“全产品线布局，全产业链打造”为发展目标，以网源侧储能、工商业储能为主，不断提高储能系统部件自给率，并加大用户侧储能电站项目开发及运维领域的布局，着力打造储能业务的核心竞争优势，力争为国内外市场持续贡献“用科技赋能零碳新生活”的威腾智慧。 2、公司经营计划 2024年，是公司成立二十周年，是公司落实“高速增长”、“高质量发展”双高战略的关键之年。公司将在推动业务快速发展的基础上，完善运营管理升级，坚持技术研发创新，加快项目落地投产，提升企业核心竞争力。 1、聚焦三大业务，实现销售新突破 公司将持续围绕“配电设备、光伏新材、储能系统”三大业务，打造和培育更多的核心产品线；以“智电未来”的品牌理念，推动各产品线的协同发展，进一步提升品牌核心竞争力；坚持以客户为中心，合理调配资源，贴近客户、深耕区域，聚焦客户满意度提升；实施客户经理培育计划，打造专业化更强的销售团队，有效构建市场赋能体系，不断提高公司的市场占有率，推动公司业务持续向好发展。 2、聚焦科技创新，实现管理新突破 公司将持续加强技术创新，紧跟行业发展趋势，坚持以客户需求为导向的研发体系，全面推进产品研发及科技创新，扩大公司的核心技术优势；继续深化人力资源管理转型升级，持续打造和培养高素质及高技能人才队伍；持续推进“威腾工法”管理变革，强化精细管理，精准提质；积极履行社会责任，优化完善公司治理，建立 ESG管理体系，提升 ESG治理水平，在发展中兼顾经济效益、环境友好和社会效应，推动公司高质量可持续发展。 3、聚焦数字转型，实现制造新突破 公司将持续推进数字化转型和智能化改造，紧跟“数字中国”战略部署建设“数字威腾”。在母线车间智能化升级改造完成的基础上，加快新能源产业基地项目落地投产；启动 MOM项目（数字化协同制造管控系统）建设，实现工厂生产数据、工艺数据、质量数据、设备数据的实时监测，打通制造全过程，以精益生产、数字赋能推动制造变革，实现智能制造与智慧工厂的有效融合。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024年 5月 17日 附件二：威腾电气集团股份有限公司 2023年度财务决 算报告 公司 2023年度财务报表委托苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计核查，本公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023年 12月 31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 一、2023年年度资产负债状况
（一）资产状况 本年末资产增加 123,132.09万元，主要因为： 1、货币资金：期末 30,588.81万元，期初 19,964.49万元，较期初增加 10,624.32万，增幅 53.22%，主要是预收的账款和保函保证金增加所致。 2、应收票据：期末 21,135.55万元，期初 9,992.87万元，较期初增加 11,142.68万元，增幅 111.51%，主要是客户使用高风险银行承兑汇票结算情况增加所致。 3、应收账款：期末148,716.67万元，期初92,114.96万元，较期初增加56,601.71万元，增幅 61.45%，主要是销售收入增加所致。 4、存货：期末 28,674.48万元，期初 14,515.83万元，较期初增加 14,158.65万元，增幅 97.54%，主要是在手订单增加所致。 5、固定资产：期末 24,532.99万元，期初 14,956.85万元，较期初增加 9,576.14万元，增幅 64.03%，主要是募投项目购入资产转固所致。 6、在建工程：期末 12,679.06万元，期初 1,872.01万元,较期初增加 10,807.05万元，增幅 577.30%，主要是定增项目厂房建设增加所致。 7、无形资产：期末 17,489.54万元，期初 5,403.57万元，较期初增加 12,085.97万元，主要是土地使用权增加所致。 （二）负债状况 单位：万元
1、短期借款：期末 81,166.35万元，期初 43,771.01万元，较期初增加 37,395.34万元，增幅 85.43%，主要是短期银行借款增加所致。 2、应付票据：期末 14,068.72万元，期初 5,378.78万元，较期初增加 8,689.94万元，增幅 161.56%，主要是支付供应商票据增加所致。 3、应付账款：期末 44,520.61万元，期初 22,136.17万元，较期初增加 22,384.44万元，增幅 101.12%，主要是应付经营类款项增加所致。 4、合同负债：期末 7,696.38万元，期初 2,487.67万元，较期初增加 5,208.71万元，增幅 209.38%，主要是预收的账款增加所致。（未完）  |