巨星农牧(603477):乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年5月6日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年5月9日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了截至2024年03月31日的《乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，前述报告已经四川华信（集团)会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的《乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和《乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》 公司拟于2024年5月31日15：00召开2023年年度股东大会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2024年5月10日 中财网
 |