恒润股份(603985):江阴市恒润重工股份有限公司关于第四届监事会第三十九次会议决议
第四届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十九次会议于2024年5月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月30日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-032）。 二、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 经公司第四届监事会资格审查，公司监事会同意提名沈忠协先生、陈曌先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。 三、审议通过《监事薪酬（津贴）方案》 本议案涉及全体监事薪酬（津贴），全体监事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事、监事薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-034）。 四、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 因全体监事为利益相关方，全体参会监事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-035）。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司监事会 2024年5月10日 中财网
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