恒润股份(603985):江阴市恒润重工股份有限公司关于第四届董事会第三十九次会议决议
第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2024年5月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月30日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事4人，承立新先生因无法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮先生（代行董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-032）。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会特别决议方式审议。 表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会议事规则》。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会特别决议方式审议。 表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》。 4、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 6、审议通过《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》 表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 5名增至 7名，其中非独立董事人数 4名，独立董事人数 3名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名任君雷先生、周洪亮先生、公海波先生、张强先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。 8、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 5名增至 7名，其中非独立董事人数 4名，独立董事人数 3名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中，独立董事候选人孙荣发先生为会计专业人士。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。 9、审议通过《董事薪酬（津贴）方案》 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议，全体委员对该议案回避表决。本议案涉及全体董事薪酬（津贴），全体参会董事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事、监事薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-034）。 10、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议，全体委员对该议案回避表决。因全体董事为利益相关方，全体参会董事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-035）。 11、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司决定于2024年5月27日下午14：00召开公司2024年第二次临时股 东大会，审议相关议案。 表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 中财网
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