露笑科技(002617):露笑科技2023年年度股东大会决议
露笑科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议时间：2024年 5月 9日（星期四）下午 14:30 ②网络投票时间：2024年 5月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 9日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月 9日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8号办公大楼五楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事吴少英女士 （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、股东出席会议情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 30人（代表股东31名），代表有表决权股份 158,250,417股，占公司股份总数 1,923,005,903股的8.2294%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2人（代表股东 3名），代表有表决权股份 147,437,910股，占公司股份总数 1,923,005,903股的 7.6671%；参加网络投票的股东共 28人，代表股份 10,812,507股，占公司股份总数1,923,005,903股的 0.5623%。 3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。 经与会股东审议，形成如下决议： 1、审议并通过了《公司 2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 158,048,617股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.8725%；反对 201,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1275%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决结果为：同意 10,747,407股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.1569%；反对 201,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8431%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 2、审议并通过了《公司 2023年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 158,048,617股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.8725%；反对 201,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1275%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决结果为：同意 10,747,407股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.1569%；反对 201,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8431%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 3、审议并通过了《公司 2023年度财务决算报告》； 表决结果：同意 158,048,617股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.8725%；反对 201,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1275%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决结果为：同意 10,747,407股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.1569%；反对 201,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8431%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 4、审议并通过了《公司 2023年度利润分配的预案》； 表决结果：同意 158,067,817股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.8846%；反对 182,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1154%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决结果为：同意 10,766,607股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.3323%；反对 182,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6677%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 5、审议并通过了《公司 2023年度报告及其摘要》； 表决结果：同意 158,048,617股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.8725%；反对 201,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1275%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决结果为：同意 10,747,407股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.1569%；反对 201,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8431%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 6、审议并通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》； 关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李陈永先生代表的 147,437,910股回避表决。 表决结果：同意 10,610,707股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.1336%；反对 201,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.8664%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决结果为：同意 10,610,707股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 98.1336%；反对 201,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.8664%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 7、审议并通过了《关于 2024年度向银行申请授信额度的议案》； 表决结果：同意 158,047,317股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.8717%；反对 203,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1283%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决结果为：同意 10,746,107股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.1451%；反对 203,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8549%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 8、审议并通过了《关于 2024年度对全资子公司提供担保的议案》。 表决结果：同意 158,047,317股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.8717%；反对 203,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1283%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决结果为：同意 10,746,107股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.1451%；反对 203,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8549%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、露笑科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月十日 中财网
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