北方导航(600435):北京市众天律师事务所2023年年度股东大会法律意见书
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反对股份【301,600】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【0.0862】%；弃权股份【0】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【0.0000】%。 本议案获得通过。 2、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 本议案不对中小股东单独计票。 总表决结果： 同意的股份数合计为【349,918,058】股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的【99.9138】%; 反对股份【301,600】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【0.0862】%；弃权股份【0】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【0.0000】%。 本议案获得通过。 3、关于《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的议案 本议案需要对中小股东单独计票。 总表决结果： 同意的股份数合计为【349,916,458】股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的【99.9134】%; 反对股份【303,200】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【0.0866】%；弃权股份【0】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【0.0000】%。 中小股东总表决结果： 同意的股份数合计为【10,527,596】股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的【97.2005】%; 反对的股份数合计为【303,200】股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的【2.7995】%; 弃权的股份数合计为【0】股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的【0.0000】%。 本议案获得通过。 4、关于 2023 年度利润分配的议案 本议案需要对中小股东单独计票。 总表决结果： 同意的股份数合计为【350,147,758】股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的【99.9794】%; 反对股份【71,900】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【0.0206】%；弃权股份【0】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【0.0000】%。 中小股东总表决结果： 同意的股份数合计为【10,758,896】股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的【99.3361】%; 反对的股份数合计为【71,900】股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的【0.6639】%; 弃权的股份数合计为【0】股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的【0.0000】%。 本议案获得通过。 5、关于第七届公司董事会独立董事 2023 年度述职报告的议案 本议案不对中小股东单独计票。 总表决结果： 同意的股份数合计为【349,916,458】股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的【99.9134】%; 反对股份【303,200】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【0.0866】%；弃权股份【0】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【0.0000】%。 本议案获得通过。 6、关于日常经营性关联交易的议案 本议案需要对中小股东单独计票。 关联股东北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避了该关联事项的表决。 总表决结果： 同意的股份数合计为【10,510,796】股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的【97.0454】%; 反对股份【320,000】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【2.9546】%；弃权股份【0】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【0.0000】%。 中小股东总表决结果： 同意的股份数合计为【10,510,796】股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的【97.0454】%; 反对的股份数合计为【320,000】股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的【2.9546】%; 弃权的股份数合计为【0】股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的【0.0000】%。 本议案获得通过。 7、关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度综合授信额度的议案 本议案需要对中小股东单独计票。 关联股东北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避了该关联事项的表决。 总表决结果： 同意的股份数合计为【10,527,596】股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的【97.2005】%; 反对股份【303,200】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【2.7995】%；弃权股份【0】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【0.0000】%。 中小股东总表决结果： 同意的股份数合计为【10,527,596】股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的【97.2005】%; 反对的股份数合计为【303,200】股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的【2.7995】%; 弃权的股份数合计为【0】股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的【0.0000】%。 本议案获得通过。 8、关于变更注册资本并修改公司章程的议案 本议案为特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 本议案需要对中小股东单独计票。 总表决结果： 同意的股份数合计为【349,918,058】股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的【99.9138】%; 反对股份【301,600】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【0.0862】%；弃权股份【0】股，占出席会议所持有效表决权股份数的【0.0000】%。 中小股东总表决结果： 同意的股份数合计为【10,529,196】股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的【97.2153】%; 反对的股份数合计为【301,600】股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的【2.7847】%; 弃权的股份数合计为【0】股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的【0.0000】%。 本议案获得通过。 根据众天律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行审议表决的情形。 众天律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。 四、结论意见 综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。 本法律意见一式叁份，经众天律师签字并加盖众天公章后生效。 （以下无正文） 中财网
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