福日电子(600203):福建福日电子股份有限公司关于2023年年度股东大会更正补充公告
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时间：2024年05月09日 18:16:01 中财网 |
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原标题:
福日电子:福建
福日电子股份有限公司关于2023年年度股东大会更正补充公告
证券代码：600203 证券简称：
福日电子 公告编号：临2024-022
福建
福日电子股份有限公司
关于2023年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024年5月20日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600203 | 福日电子 | 2024/5/15 |
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2024年4月30日披露了《福建
福日电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，因公告中遗漏《关于支付公司2023年度监事薪酬的议案》，现更正如下：
更正前：
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《公司2023年年度报告》全文及摘要 | √ |
| 2 | 《公司2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《公司2023年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 | √ |
| 6 | 《关于支付公司2023年度董事（非独立董事）、高级管理人
员薪酬的议案》 | √ |
| 7 | 《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划
（2024-2026年）>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》 | √ |
更正后：
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《公司2023年年度报告》全文及摘要 | √ |
| 2 | 《公司2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《公司2023年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 | √ |
| 6 | 《关于支付公司2023年度董事（非独立董事）、高级管理人员
薪酬的议案》 | √ |
| 7 | 《关于支付公司2023年度监事薪酬的议案》 | √ |
| 8 | 《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划
（2024-2026年）>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》 | √ |
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月20日 14点45分
召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月20日
至2024年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《公司2023年年度报告》全文及摘要 | √ |
| 2 | 《公司2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《公司2023年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《公司 2023年度利润分配及资本公积转增股
本的预案》 | √ |
| 6 | 《关于支付公司2023年度董事（非独立董事）、
高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
| 7 | 《关于支付公司2023年度监事薪酬的议案》 | √ |
| 8 | 《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东
分红回报规划（2024-2026年）>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>
的议案》 | √ |
此外，本次股东大会还将听取《
福日电子独立董事 2023年度述职报告》。
特此公告。
福建
福日电子股份有限公司董事会
2024年5月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建
福日电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日附件1：授权委托书
授权委托书
福建
福日电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2023年年度报告》全文及摘要 | | | |
| 2 | 《公司2023年度董事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司2023年度监事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《公司2023年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《公司2023年度利润分配及资本公积转
增股本的预案》 | | | |
| 6 | 《关于支付公司2023年度董事（非独立
董事）、高级管理人员薪酬的议案》 | | | |
| 7 | 《关于支付公司2023年度监事薪酬的议
案》 | | | |
| 8 | 《关于制定<福建福日电子股份有限公司
股东分红回报规划（2024-2026年）>的议
案》 | | | |
| 9 | 《关于修订<福建福日电子股份有限公司
章程>的议案》 | | | |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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