科沃斯(603486):2023年年度股东大会会议资料
原标题:科沃斯:2023年年度股东大会会议资料 目录 2023年年度股东大会会议须知......................................................................................................................3 2023年年度股东大会会议议程......................................................................................................................5 议案一、2023年董事会工作报告 .................................................................................................................6 议案二、2023年监事会工作报告 .............................................................................................................. 15 议案三、2023年年度报告及摘要 .............................................................................................................. 18 议案四、2023年财务决算报告................................................................................................................... 19 议案五、2023年年度利润分配预案 ......................................................................................................... 24 议案六、关于续聘公司 2024年度审计机构的议案............................................................................. 25 议案七、关于公司董事 2023年度薪酬执行情况及 2024年度薪酬方案的议案 ....................... 26 议案八、关于监事 2023年度薪酬执行情况及 2024年度薪酬方案的议案 ................................ 27 议案九、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ........................................................ 28 议案十、关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 ............................................... 29 议案十一、关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ................... 30 议案十二、关于建立《科沃斯机器人股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 .......... 48 议案十三、关于修订《科沃斯机器人股份有限公司董事会议事规则》的议案 ........................ 49 议案十四、关于修订《科沃斯机器人股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ................... 53 议案十五、关于修订《科沃斯机器人股份有限公司监事会议事规则》的议案 ........................ 60 议案十六、关于全资子公司之间互相担保的议案 ............................................................................... 62 议案十七、关于为全资子公司提供担保预计的议案 ........................................................................... 63 议案十八、关于终止实施 2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案 ....................................................................................................................................... 64 科沃斯机器人股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《科沃斯机器人股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的相关要求，特制定如下会议须知： 一、本次股东大会由公司董事会依法召集，公司证券部具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。 二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书和持个人有效身份证件出席股东大会。 三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。 五、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，请于会议开始前向证券部登记，出示持股的有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由证券部安排发言。未登记发言而要求发言的，由证券部视会议情况酌情安排。 六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟。 七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司证券部有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 十、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。 十一、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。 十二、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 科沃斯机器人股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 现场会议召开时间为：2024年5月17日9点30分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月17日9:15-15:00 三、现场会议地点 苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅 四、见证律师 君合律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知 （二）会议主持人宣布现场会议开始 （三）会议主持人或其指定人员宣读议案 （四）独立董事作述职报告 （五）股东发言、提问及解答 （六）投票表决 （七）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会 （八）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议 （九）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 （十）与会人员签署会议决议和会议记录 （十一）主持人宣布会议结束 议案一、2023年董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023年，科沃斯机器人股份有限公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格执行股东大会各项决议，勤勉忠实地履行各项职责，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、董事会关于公司2023年经营情况的讨论与分析 2023年，公司总收入155.02亿元人民币，较上年增长1.16%，归属于上市公司股东的净利润6.12亿元人民币，较上年下降63.96%。其中，科沃斯品牌服务机器人销售收入 76.81亿元人民币，占全部收入的 49.55%；添可品牌高端智能生活电器销售收入 72.71亿元人民币，占全部收入的 46.90%。科沃斯及添可两大自有品牌业务收入合计达 149.52亿元人民币，较上年增长 1.67%，占公司报告期总收入的96.45%。 报告期内，国内消费市场整体复苏乏力，行业竞争加剧，叠加公司扫地机器人国内市场中低价格段降本款产品布局有所缺失，且对新业务领域投入显著增加，共同压低公司整体利润表现。面临多重挑战，公司坦诚检讨战略不足，果断调整经营策略，坚定聚焦核心品类，加大产品组合和布局力度，在力争稳固整体业务规模的基础上为后续重回增长奠定坚实基础。 公司按模块统计的营业收入情况如下： 单位：万元
报告期内，公司科沃斯品牌扫地机器人中全能型产品收入占比进一步提升至79.9%，较上年增加29.2个百分点；全能型产品出货量达155.1万台，较上年增长68.6%。在全能型基站产品日益成为市场主流的基础上，公司一方面积极布局前沿科技，在新型传感器、大语言模型、新型机器人结构等方面持续丰富技术储备，为下一代产品的差异化升级奠定基础。另一方面，在认识到已有产品在功能组合和价格段布局有所缺失的情况下，自2023年下半年起，公司迅速调整战略重心，调集组织内部优势资源，基于多年产品技术积累和底蕴，明确核心功能和技术升级开发方向，为2024年规划和储备了丰富完善的扫地机器人产品矩阵，力争满足全球各主要市场不同价格段消费者的多样化需求。同时，公司积极推动降本举措，围绕用户显性价值定义产品功能组合，强调平台、模块和零组件复用，从而打造更具成本竞争力的产品组合。 报告期内，尽管行业竞争加剧，添可芙万系列洗地机产品仍合计出货322.7万台，较上年增长25.4%。面对行业均价下行，添可品牌在积极采取措施提升成本竞争优势的同时，持续投入研发引领洗地机行业的创新和技术跃迁。报告期内，公司持续推出差异化的产品方案占领市场制高点。通过首创高温全链速干技术，显著提升烘干效率和清洁效果，引领行业迈入“高温速干新纪元”。通过升级躺平探底洗地机产品，有效解决低矮空间的清洁痛点，为用户提供更为便捷高效的产品体验，取得了较好的市场和用户反馈。 2、优化线下布局，提升经营绩效，激活增长引擎 报告期内，鉴于线上流量增长日益见顶，用户获取及转化成本高企，公司加大线下布局力度，丰富渠道组合，扩大市场及人群覆盖，同时深耕零售运营，致力提升线下整体运营和转化效率。截至报告期末，科沃斯品牌国内线下销售网点已突破2,500家，一线及新一线城市零售门店覆盖率高达84.2%，显著增强公司在重点市场的渗透力。在家居家装渠道，公司通过专业代理开拓及区域零售渠道合作，已成功进驻门店近 350家，进一步丰富优化了公司线下销售网络类型。 2023年，科沃斯品牌中国线下市场实现销售收入14.2亿元人民币，占同期国内销售收入的30.3%。添可品牌同样精准聚焦优质终端，截至报告期末，已累计搭建近800家全国线下销售网点，形成广泛而坚实的市场布局。报告期内，添可品牌全面评估线下终端店效和人效，并基于考核结果对部分店铺进行优化升级，以确保整体运营效率和服务质量。同时，对线下渠道进行全面规范整顿，严厉打击违规行为，通过奖惩机制，加强市场监控，提升整体线下经营质素，为构建更为稳健高效的线下终端体系提供有力支撑。2023年，公司添可品牌在中国线下市场实现销售收入11.0亿元人民币，占同期国内销售收入的26.1%。 3、发力国际市场，加大拓展力度，促进海外发展 公司坚定实施国际化战略，持续加大海外市场拓展力度。2023年，公司在新加坡设立海外总部，以此为基点，聚合全球资源，优化运营网络，致力于提升亚太市场份额，并加强全球市场覆盖能力，推动业务规模持续扩大。在科沃斯品牌，公司积极深化已有海外市场布局，持续拓展全新市场领域，推动报告期内海外各主要经营区域均录得正向增长。尤其在欧洲市场，公司依托与直接渠道建立的长期合作基础，精准把握市场需求，推动销售收入较上年显著提升40.5%。在添可品牌，公司积极开拓中欧、俄罗斯、中东等新市场，扩大业务版图；同时，持续挖掘美国等核心市场潜力，深化业务发展。截至报告期末，添可品牌在美国Target零售渠道入驻门店数量已突破 1,800家，进一步巩固添可品牌在美国的市场份额。此外，添可海外线上业务亦保持高速增长，报告期内销售收入较上年增长 49.4%，且在亚马逊美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利、西班牙、日本等多个站点持续保持洗地机品类销量第一的领先地位。2023年，科沃斯品牌海外业务收入同比增长20.1%，添可品牌海外业务收入同比增长40.5%，占各自收入比重分别达到38.8%和42.1%,较上年分别增加7.0和10.6个百分点。未来公司将进一步加大对海外市场的投入，提升产品结构，优化渠道布局，扩大地域市场，推动海外营收规模的持续快速增长，实现国内与海外市场收入的均衡分布。 4、供应链协同，数字化驱动，助力高效运营 公司高度重视运营效率，积极搭建完善的供应链体系，探索更具规模效益的运营模式。2023年，公司在塑胶、电机、激光雷达等领域的原有布局基础上，初步完成了泰鼎新能源锂电池项目的建设。以此为契机，公司进一步探索了供应链公司的协同运作机制，致力于充分发挥其在技术提升、产能布局、产品研发及成本竞争力方面的优势，从而提升核心零部件供应链的安全和效率，强化对科沃斯和添可两大品牌的支撑和护卫效应。 此外，公司积极应用数字化技术，优化内部管理流程，提升决策效率和执行能力，打造前瞻性业务模式，为高效运营提供有力保障和深度赋能。在产研端，公司推进IPD变革，并于报告期内完成了一期变革项目的交付，主要涉及产品开发、重量级团队运作等业务内容。通过优化产研管理体系，实现了产品开发机制的协同化、制造质量管理的前置化以及重量级团队协作的高效化。在制造端，公司践行精益生产，推进TPM项目，通过对生产设备和生产过程的全面管理，有效实现单台工时下降30%，产品直通率提升20%，显著增强生产资源利用率和成品质量可靠性。TPM项目的推行亦助力生产周期缩短30%，更快响应市场需求，提高交付的及时性；并推动原材料库存显著下降，确保全链条库存指标的顺利达成。 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议情况 2023年，公司共召开10次董事会，所有议案均获得董事会的通过。董事会会议召开的具体情况如下：
2023年，董事会召集股东大会2次，审议并通过了《2022年董事会工作报告》《2022年年度报告及摘要》《2022年财务决算报告》《2022年年度利润分配预案》等议案。 （三）董事会成员变动情况 公司第三届董事会成员原为钱东奇先生、DAVID CHENG QIAN先生、李雁女士、马建军先生、冷泠先生、王炜先生、浦军先生（独立董事）、任明武先生（独立董事）、桑海先生（独立董事）。 报告期内，王炜先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后继续留任其在经营管理部等部门的职务。2023年12月25日，经2023年第一次临时股东大会审议通过，李钱欢先生当选为公司第三届董事会成员，同时接任原王炜先生担任的董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期至本公司第三届董事会届满之日止。 公司第三届董事会成员现为钱东奇先生、DAVID CHENG QIAN先生、李雁女士、马建军先生、冷泠先生、李钱欢先生、浦军先生（独立董事）、任明武先生（独立董事）、桑海先生（独立董事）。 （四）执行公司股东大会各项决议情况 2023年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，本着对全体股东负责的宗旨，全面贯彻执行股东大会通过的各项决议。 （五）董事会各委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会，各专门委员会依据《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略与ESG委员会工作细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。 三、公司发展战略和董事会工作重点 （一）2024年公司发展战略 1、完善优化核心品类布局，推动业绩高质量成长 2024年，公司将聚焦经营主业，进一步深化核心品类扫地机器人和洗地机产品的战略布局。通过创新的技术应用、丰富的产品矩阵和完善的价格体系，实现国内外重点市场和区域的广泛渗透与突破。 公司始终坚持创新驱动的发展理念，力求通过不断迭代升级产品技术，引领行业向前发展。作为一家集团公司，我们将充分利用头部品牌的产品创新优势，并结合供应链公司的技术创新力量，不断优化产品设计，提升综合性能，持续推出更具创新性和竞争力的产品，推动整个品类的量能增长。此外，公司也将进行前瞻性的产品规划，构建更为丰富的产品矩阵，完善价格带布局，以覆盖更广泛的消费群体，满足市场的多元化需求。并结合渠道流量分散和消费分层明显的市场趋势，动态调整运营模式，紧扣用户需求，深度适配多种使用场景，以提供更加精准的产品和服务，为行业渗透率的提升注入动能。 2、加大海外市场拓展力度，提高海外收入贡献 在全球市场，无论是扫地机器人或是洗地机产品，其渗透率均处于较低水平，拥有巨大的市场拓展空间和增长潜力；同时，海外清洁市场目前正处于快速成长阶段，为公司海外业务的纵深发展提供了有利的机遇。在此背景下，公司将依托在海外市场的业务覆盖和市场积累基础,充分挖掘和把握市场机会，深耕传统海外市场，积极探索新兴经济体，制定有针对性的发展策略，并通过海外总部实现对全球各市场的快速响应和资源网络构建，持续创造价值增长。此外，公司还将加大对海外市场的资源与精力投入，不断创新优化产品组合，积极扩展新渠道新模式，持续扩大业务规模，提升海外市场收入占比，实现更为均衡的营收贡献。 2024年，科沃斯品牌将以尖端技术为核心驱动，积极推动新一代扫地机器人产品在海外市场的落地，并致力于中国与海外市场的同步上新，确保全球消费者同步体验到公司最新的创新成果，进一步巩固和提升公司在国际市场的竞争地位。 添可品牌亦将持续加大国际市场的投入及旗舰新品的引入，为海外消费者提供更贴近生活场景及需求的创新产品。公司计划在清洁领域推出更多新品，以实现地面清洗、地毯清洗和立体清洁等多个细分场景的产品线覆盖，并持续扩大高端市场份额。此外，公司还将在保有原核心市场份额的同时，加强新兴市场的开发力度，有针对性地推出符合当地用户需求的产品并尝试多品类布局，为全球化的发展奠定更坚实的基础。 3、全链路协同，数字化赋能，打造高效运营生态 公司高度重视经营提效，视其为推动企业持续发展和增强市场竞争力的关键所在。为此，公司将持续加强整个集团的规模竞争能力，凸显全集团、头部品牌和供应链公司的综合优势，并积极推进纵向规模资产联动，以提升整体运营效率和协同效应。同时，公司也将持续深化数字化运营，推进产研端IPD变革和制造端精益生产，并持续提升运营端信息化水平，构建更为高效的管理体系。此外，公司还将优化费用投放策略，根据市场形势和业务需要灵活调整投入力度，以实现投入产出的最优化；并通过细化费用管理，对各项费用进行精准控制和核算，提高资金利用效率，持续打造高效的运营生态。 （二）2024年董事会工作重点 2024年，公司董事会将根据公司战略规划，持续加强对公司治理的监督和指导，确保各项决策的有效执行；着力优化公司治理结构，不断提升内部控制体系，提高风险管控水平；加强对公司业务运营情况的监测和评估，积极引导公司发展方向，推动业务持续健康发展；积极践行社会责任，建立持续稳健的企业发展战略，为股东创造持续稳定的回报。 请审议。 科沃斯机器人股份有限公司董事会 议案二、2023年监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023年，监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，通过召开监事会会议、列席公司董事会和股东大会等形式，认真履行了对公司的监督检查职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，提高了公司规范运作水平，维护了全体股东的合法权益。 根据《公司章程》规定，公司设监事三名。公司于2022年5月13日召开了2021年年度股东大会，通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，选举秦洁女士和周杨华先生为公司第三届股东代表监事。公司于2022年4月27日召开了职工代表大会，大会选举于学东先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2021年年度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，所有监事均亲自出席了各自任期内的所有监事会。会议情况如下： 1、2023年4月27日召开第三届监事会第六次会议，审议并通过《2022年监事会工作报告》《2022年年度报告及摘要》《2022年财务决算报告》《2022年年度利润分配预案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于监事薪酬的议案》《关于会计政策变更的议案》《2023年第一季度报告》《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个及预留授予第一个解除限售期条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》《关于计提资产减值准备的议案》； 2、2023年5月26日召开第三届监事会第七次会议，审议并通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》； 3、2023年6月16日召开第三届监事会第八次会议，审议并通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的议案》； 4、2023年8月25日召开第三届监事会第九次会议，审议并通过《2023年半年度报告及摘要》《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》； 5、2023年10月27日召开第三届监事会第十次会议，审议并通过《2023年第三季度报告》《关于2019年限制性股票激励计划首次授予第四个及预留授予第三个解除限售期条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》； 6、2023年12月28日召开第三届监事会第十一次会议，审议并通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 二、监事会对公司有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作，出席或列席了本年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司规范运作，财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依据国家有关法律法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会认真审核了公司财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司财务报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。财务报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （三）监督公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司的关联交易进行了严格的监督检查，认为公司关联交易决策程序合法，并能够依法规范运作，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （四）内部控制评价 公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。 三、下一步监事会工作重点 2024年，监事会将持续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责。针对公司内部控制，我们将积极督促董事会和管理层采取有效措施，进一步促进公司的规范运作，切实维护好公司和全体股东的权益。认真履行监事职责，督促公司规范运作。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好地维护公司和广大股东的利益。 请审议。 科沃斯机器人股份有限公司监事会 议案三、2023年年度报告及摘要 各位股东及股东代表： 科沃斯机器人股份有限公司根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等法规和规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司2023年年度报告》及摘要。 具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《科沃斯机器人股份有限公司2023年年度报告》及摘要。 请审议。 科沃斯机器人股份有限公司董事会 议案四、2023年财务决算报告 各位股东及股东代表： 自1998年成立以来，公司始终致力于技术研发和品类创新，通过前瞻性的技术布局和敢为人先的市场探索，打造源自中国面向全球的消费科技品牌。经过20余年的发展，公司已成为全球家用服务机器人和智能生活电器行业的引领者，旗下科沃斯品牌服务机器人及添可品牌智能生活电器产品在国内外市场均取得不俗的消费者口碑和业绩表现，成功构建了科沃斯加添可双轮驱动的业务模式。 此外，公司还积极投入商用服务机器人的研发和拓展，力争通过机器人技术赋能行业用户，协助用户降低成本、提升效率及获取全新的数字化能力。 报告期内，公司在积极应对外部宏观环境变化所带来经营挑战的同时，一方面持续深化科沃斯加添可的双轮驱动战略，通过多价格段和多渠道布局投入，推动两大自有品牌销售收入增长和品类渗透率提升。另一方面，积极投入新技术和新品类研发，通过更丰富的产品和应用为公司开辟新市场，打造未来全新的增长引擎。现将2023年财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2024XAAA2B0056）。2023年，公司实现营业收入 155.02亿元，较上年增长1.16%(较上年增加1.77亿元)；归属于上市公司股东的净利润6.12亿元，较上年下降 63.96%(较上年减少 10.86亿元)；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润4.84亿元，较上年下降70.26%(较上年减少11.43亿元)。 最近三年公司主要会计数据和财务指标： 单位：亿元
二、2023年营业收入及毛利率情况 单位：亿元
2023年，公司实现营业收入155.02亿元，较上年增长1.16%。其中： 服务机器人营业收入为77.42亿元，较上年下降1.67%。一方面，2023年国内消费市场整体复苏乏力，行业竞争加剧，叠加公司扫地机器人国内市场中低价格段降本款产品布局有所缺失，导致服务机器人收入有所下降。另外一方面在全能型基站产品日益成为市场主流的基础上，公司积极布局前沿科技，推动科沃斯品牌扫地机器人中全能型产品收入占比进一步提升至 79.9%，较上年增加 29.2个百分点；全能型产品出货量达155.1万台，较上年增长68.6%。 智能生活电器营业收入为76.62亿元，较上年增长4.77%。尽管行业竞争加剧，添可依然持续投入研发引领洗地机行业的创新和技术跃迁，持续推出差异化的产品方案占领市场制高点。通过首创高温全链速干技术，显著提升烘干效率和清洁效果，引领行业迈入“高温速干新纪元”。通过升级躺平探底洗地机产品，有效解决低矮空间的清洁痛点，取得了较好的市场和用户反馈，推动添可品牌收入持续增长。 三、公司主要财务数据分析 1、报告期内资产负债项目变化情况及重大变化的原因 单位：亿元
2、主要费用变动分析 单位：亿元
销售费用变动原因说明：销售费用较上年增加 6.75亿元，主要系售后及维修费较上年增加3.02亿元，广告营销及平台服务费增加1.93亿元所致； 管理费用变动原因说明：管理费用较上年减少 0.62亿元，主要系本期股份支付费用较上年减少0.88亿元； 研发费用变动原因说明：研发费用较上年增加 0.81亿元，主要系本期公司围绕用户需求不断进行技术创新，不断加大研发项目投入，持续优化研发人才队伍结构，职工薪酬较上年增加0.52亿元，研发材料及测试费较上年增加0.21亿元； 财务费用变动原因说明：财务费用较上年增加0.85亿元，主要系本期汇兑净收益较上年减少1.09亿元。 四、报告期公司现金流量表的构成情况 单位：亿元
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额为 10.91亿元，较上年多流出 6.36亿元，主要系本期支付的员工薪酬增加3.57亿元以及为广告营销、平台服务费等销售费用现金支出增加 5.62亿元所致； （未完）  |