物产金轮(002722):中伦律师事务所关于物产中大金轮蓝海股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
北京市中伦（上海）律师事务所 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：物产中大金轮蓝海股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司第六届董事会 2024年第二次会议决议以及公司在指定媒体发布的《物产中大金轮蓝海股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司第六届董事会 2024年第二次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。 根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东大会的现场会议于 2024年 5月 9日 14:30在江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号公司会议室举行。 本次股东大会的网络投票时间为 2024年 5月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 9日上午 9：15至 9：25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月 9日 9:15至 15:00的任意时间。 基于上述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格 经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 7名，所持具有表决权的股份数为97,587,878股，占公司具有表决权股份总数的47.2406％。其中，出席现场会议（含通过通讯方式接入现场会议）的股东及股东授权的代理人共 3名，所持有表决权的股份数为76,675,975股，占公司具有表决权股份总数的37.1175％；参加网络投票的股东共 4名，所持具有表决权的股份数为20,911,903股，占公司具有表决权股份总数的10.1231%。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。 综上，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。见证律师通过现场及远程通讯方式参加会议并进行见证。 基于上述，本所认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就《会议通知》中列明的议案进行表决，经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议通过了下列议案： （一）《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 表决情况：同意97,583,978股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％；弃权900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意4,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的55.6818％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.0909％；弃权 900股，占出席会议中小股东所持有（二）《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 表决情况：同意97,583,978股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％；弃权900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意4,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的55.6818％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.0909％；弃权 900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.2273％。 （三）《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意97,583,978股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％；弃权900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意4,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的55.6818％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.0909％；弃权 900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.2273％。 （四）《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 表决情况：同意97,583,978股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％；弃权900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意4,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的55.6818％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.0909％；弃权 900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.2273％。 （五）《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》 表决情况：同意97,584,878股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9969％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意5,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的65.9091％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.0909％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。 （六）《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》 表决情况：同意97,583,978股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％；弃权900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意4,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的55.6818％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.0909％；弃权 900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.2273％。 （七）《关于变更注册资本的议案》 表决情况：同意97,584,878股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9969％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意5,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的65.9091％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.0909％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。 （八）《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决情况：同意97,584,878股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9969％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意5,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的65.9091％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.0909％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。 （九）《关于新制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决情况：同意97,583,978股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％；弃权900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意4,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的55.6818％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.0909％；弃权 900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.2273％。 （十）《关于修订<独立董事管理制度>的议案》 表决情况：同意97,583,978股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％；弃权900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意4,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的55.6818％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.0909％；弃权 900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.2273％。 （十一）《关于公司 2024年度对外担保额度预计的议案》 表决情况：同意97,583,978股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％；弃权900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意4,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的55.6818％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的34.0909％；弃权 900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.2273％。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。 基于上述，本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。 （以下无正文） （此页无正文，为《北京市中伦（上海）律师事务所关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页） 北京市中伦（上海）律师事务所（盖章） 负 责 人：____________________ 经办律师：___________________ 赵 靖 周德芳 ___________________ 张豪东 2024年 5月 9日 中财网
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