新强联(300850):2023年年度股东大会决议
债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年5月9日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月9日9:15-15:00。 2、现场会议地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路8号4楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长肖争强先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共30人，代表股份137,881,868股，占上市公司总股份的38.4348％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份130,455,832股，占上市公司总股份的36.3648％；通过网络投票的股东共24人，代表股份7,426,036股，占上市公司总股份的2.0700％。 2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况：同意137,543,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.7548％；反对332,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2410％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。 中小股东总表决情况：同意7,349,268股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6019％；反对332,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3227％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％。 表决结果：获得通过。 （二）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意137,543,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.7548％；反对332,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2410％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。 中小股东总表决情况：同意7,349,268股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6019％；反对332,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3227％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％。 表决结果：获得通过。 （三）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意137,543,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.7548％；反对148,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075％；弃权189,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1377％。 中小股东总表决情况：同意7,349,268股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6019％；反对148,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9278％；弃权189,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4703％。 表决结果：获得通过。 （四）审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 总表决情况：同意137,543,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.7548％；反对332,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2410％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。 中小股东总表决情况：同意7,349,268股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6019％；反对332,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3227％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％。 表决结果：获得通过。 （五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意137,484,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7116％；反对391,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2842％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。 中小股东总表决情况：同意7,289,668股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8266％；反对391,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0980％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％。 表决结果：获得通过。 （六）审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意137,492,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.7177％；反对383,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2781％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。 中小股东总表决情况：同意7,298,168股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9371％；反对383,400股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9874％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％。 表决结果：获得通过。 （七）审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意137,492,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.7177％；反对383,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2781％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。 中小股东总表决情况：同意7,298,168股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9371％；反对383,400股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9874％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％。 表决结果：获得通过。 （八）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况：同意137,543,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.7548％；反对148,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075％；弃权189,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1377％。 中小股东总表决情况：同意7,349,268股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6019％；反对148,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9278％；弃权189,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4703％。 表决结果：获得通过。 （九）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 总表决情况：同意135,816,833股，占出席会议所有股东所持股份的98.5023％；反对2,059,235股，占出席会议所有股东所持股份的1.4935％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。 中小股东总表决情况：同意5,622,333股，占出席会议的中小股东所持股份的73.1373％；反对2,059,235股，占出席会议的中小股东所持股份的26.7873％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0754％。 表决结果：获得通过。 三、律师出具的法律意见 上海市广发律师事务所委派成赟律师、张晓雯律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司2023年年度股东大会决议》； 2、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会 2024年5月9日 中财网
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