数码视讯(300079):数码视讯2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 5月 9日星期四下午 1:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 9日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年 5月 9日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 4号楼AB座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室。 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 197,721,784股，占上市公司总股份的 13.8363％。 其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 191,929,284股，占上市公司总股份的 13.4309％。 通过网络投票的股东 11人，代表股份 5,792,500股，占上市公司总股份的0.4054％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 13人，代表股份 6,243,266股，占上市公司总股份的 0.4369％。 其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 450,766股，占上市公司总股份的 0.0315％。 通过网络投票的中小股东 11人，代表股份 5,792,500股，占上市公司总股份的 0.4054％。 出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况： 同意197,646,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 58,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％。 中小股东总表决情况： 同意6,167,966股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7939％；反对17,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 58,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9306％。 2、审议通过了《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意197,646,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 58,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％。 中小股东总表决情况： 同意6,167,966股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7939％；反对17,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 58,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9306％。 3、审议通过了《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意197,646,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 58,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％。 中小股东总表决情况： 同意6,167,966股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7939％；反对17,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 58,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9306％。 4、审议通过了《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意197,646,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 58,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％。 中小股东总表决情况： 同意 6,167,966股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7939％；反对17,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 58,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9306％。 5、审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》 总表决情况： 同意197,698,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对23,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,219,766股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6236％；反对23,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3764％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 6、审议通过了《关于公司董事、监事 2023年度薪酬的议案》 总表决情况： 同意 197,698,284股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反对23,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,219,766股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6236％；反对23,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3764％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 总表决情况： 同意197,710,784股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,232,266股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8238％；反对11,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1762％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 8、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 总表决情况： 同意197,699,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。 中小股东总表决情况： 同意6,220,966股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6428％；反对17,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0817％。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、孙睿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书： 公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1．公司 2023年年度股东大会会议决议； 2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024年5月9日 中财网
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