天承科技(688603):2023年年度股东大会决议
广东天承科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年5月9日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588弄虹桥世界中心 L2-B幢806室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长童茂军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事5人，出席5人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书费维出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过
4、 议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：
5、 议案名称：审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：
6、 议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
7、 议案名称：《关于确认董事及高级管理人员 2023年度薪酬及 2024年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
9、 议案名称：《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：
10、 议案名称：《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
11、 议案名称：《关于监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 议案8为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；议案6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：金奂佶律师、栾容儿律师 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效 特此公告。 广东天承科技股份有限公司董事会 2024年5月10日 中财网
 |