好莱客(603898):广州好莱客创意家居股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:好莱客:广州好莱客创意家居股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 广东 广州 二〇二四年五月十七日 目录 广州好莱客创意家居股份有限公司2023年年度股东大会会议议程 .................................... 3 广州好莱客创意家居股份有限公司2023年年度股东大会会议须知 .................................... 4 广州好莱客创意家居股份有限公司2023年年度股东大会表决办法 .................................... 5 公司2023年度董事会工作报告（议案一） ........................................................................... 7 独立董事2023年度述职报告 ................................................................................................. 17 公司2023年度监事会工作报告（议案二） ......................................................................... 18 公司2023年度财务决算报告（议案三） ............................................................................. 22 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案（议案四）.................................................. 33 关于公司2023年度利润分配的预案（议案五） ................................................................. 34 关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案（议案六） .............................. 35 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准的议案（议案七） .............................. 36 关于确认公司监事2023年度薪酬的议案（议案八） ......................................................... 38 关于公司监事2024年度薪酬标准的议案（议案九） ......................................................... 39 关于修订《公司章程》的议案（议案十） ........................................................................... 40 关于修订《董事会议事规则》的议案（议案十一） ........................................................... 51 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案（议案十二） ............................................... 52 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024年 5月 17日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024年 5月 17日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2024年 5月 17日下午 14点 00分 现场会议地点：广州市天河区科韵路 18号好莱客创意中心会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等 主持人：董事长沈汉标先生 大会议程： 一、大会主持人宣布会议开始 二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 三、大会主持人宣布会议规则和审议方式 四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票 五、宣读议案并表决 六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计 七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议 八、见证律师发表见证意见 九、签署股东大会决议和会议记录 十、会议主持人宣布股东大会会议结束 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守： 一、本次股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。 三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。 五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。 六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联系。 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023年年度股东大会表决办法 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、本次股东大会将进行以下事项的表决： 1、《公司 2023年度董事会工作报告》； 2、《公司 2023年度监事会工作报告》； 3、《公司 2023年度财务决算报告》； 4、《关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议案》； 5、《关于公司 2023年度利润分配的预案》； 6.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬的议案》； 6.01、《关于确认沈汉标先生 2023年度薪酬的议案》； 6.02、《关于确认沈竣宇先生 2023年度薪酬的议案》； 6.03、《关于确认郭黎明先生 2023年度薪酬的议案》； 6.04、《关于确认李胜兰女士 2023年度薪酬的议案》； 6.05、《关于确认袁英红女士 2023年度薪酬的议案》； 7、《关于公司董事、高级管理人员 2024年度薪酬标准的议案》； 8.00、《关于确认公司监事 2023年度薪酬的议案》； 8.01、《关于确认李泽丽女士 2023年度薪酬的议案》； 8.02、《关于确认郭继荣先生 2023年度薪酬的议案》； 8.03、《关于确认张亚男女士 2023年度薪酬的议案》； 9、《关于公司监事 2024年度薪酬标准的议案》； 10、《关于修订<公司章程>的议案》； 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 12、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》； 三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作： 1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数 2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求 3、集中统计选票 四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数： 1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权 2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书 五、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。 表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。 七、现场宣布表决结果。 公司 2023年度董事会工作报告 （议案一） 各位股东及股东代理人： 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责。现将公司董事会 2023年工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，受多重因素影响，我国家居消费复苏表现仍较为疲弱。根据国家统计局数据，2023年，规模以上家具制造业企业营业收入同比下降 4.4%，实现利润总额同比下降 6.6%。 面对高度不确定的外部经营环境与诸多挑战，公司坚持长期主义保持战略定力，贯彻既定发展战略，持续聚焦“新原态+大家居”核心战略，积极拓展产品品类，全渠道拓展优化，通过管理效率、制造效率及资产效率的提升，打造新成本竞争优势。 由于房地产行业持续调整以及居民大宗消费信心波动，公司 2023年经营业绩受到一定影响。报告期内，公司实现营业收入 22.65亿元，同比减少 19.78%，归属于上市公司股东的净利润 2.17亿元，同比减少 49.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.58亿元，同比减少 36.32%。因湖北千川自 2022年 7月 1日起不再纳入公司合并报表范围，导致公司 2023年度合并报表经营数据同比口径存在差异。剔除湖北千川 2022年上半年并表损益及回购事项损益的影响，2023年好莱客自身营业收入同比减少 10.52%，归属于上市公司股东的净利润同比减少 7.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 31.57%。 回顾 2023年的市场运营，公司仍面临着产品结构集中度过高、销售渠道局限的严峻挑战，当宏观环境及行业属性突变或消费者偏好迁移时，公司的经营业绩受到的影响波动相对较大，业务稳定性与持续增长面临巨大压力。面对这样的困局，公司决策逆势加大投入，通过构建全品类的产品体系及全渠道的立体渠道体系，打破现有的发展瓶颈，重塑企业的核心竞争力，主要的经营成果如下： （一）坚持贯彻大家居战略 自 2019年提出大家居战略，公司始终围绕“为消费者提供完整的家居解决方案”，通过全品类经销授权、大家居门转型构建品牌、设计及渠道一体化，形成衣柜+橱柜+木门+护墙+成品配套的品类矩阵，满足消费者全品类的一站式消费需求。 2023年，公司衣柜及全屋产品实现营业收入 16.73亿元，占主营业务收入 77.43%，仍为公司主要的产品品类。在大家居战略的推动下，公司大家居订单占比稳中有升，零售客单值也维持增长态势，橱柜产品、木门产品在主营业务收入中的比重继续保持提升，好莱客自身橱柜产品、木门产品营业收入同比维持增长。 为更好推动大家居战略的实施，公司发布大家居 4.0店态，通过展陈策略、色彩与灯光的氛围感营造，持续优化升级终端门店，助力多品类连单销售。同时，公司持续加快对产品的迭代升级，坚持产品领先，加快推动配套产品的战略合作，持续丰富产品矩阵，新推出莫奈系列等五大套系产品以及慕斯系列等四大厨房产品，门墙方面则以“门墙柜一体化、重配套、强体验”为策略重点，开发了三胺木门、喷粉木门、圆弧格栅护墙等行业领先产品，为大家居战略的贯彻实施保驾护航。 （二）持续全渠道管理深化 零售业务仍是公司的核心渠道，公司在零售渠道及品牌建设方面继续加大投入，持续在头部市场推动城市运营平台模式加密网点，同时积极开拓下沉市场覆盖空白城市，在拎包、个性化家装、艺术整装、新零售、外贸等新渠道持续发力。 报告期内，为加大对零售终端的赋能，公司发布上线工艺资讯平台及面向 C端的客户服务平台，打造系统化、标准化的知识库，全面提升企业对终端经销商及消费者的需求反应效率；继 2022年推出“美好生活·家居消费体验升级计划”后在 2023年发布“10S大师全案服务”体系，全面提升好莱客大师服务水平，提高终端消费者的全方位体验；携手网易家居发起“寻找家居全案服务榜样”，打造了 12个城市服务标杆，借助榜样的力量带动全国经销商关注服务提升，推动大师全案服务全面普及。 2023年好莱客加速推进全球化战略，不断扩张海外版图，好莱客门店全新布局马来西亚、新加坡、阿曼、迪拜、加拿大、巴拿马、澳大利亚等共计 7个国家 9个城市，为全球消费者提供更加多元化、个性化的生活方式，将好莱客原态理念渗透全球，让世界看到中国定制家居的力量，感受中国的新质生产力。 整装渠道作为公司的重要补充渠道，2023年公司整装业务实现业务规模同比增加超70%。公司通过组织重构，产品赋能，打造标杆等多重方式快速推动，根据渠道及业务属性与整屋软装新零售品牌满屋研选等多家头部装企达成合作，通过资源整合与优势互补共创整装新生态，公司从营销、运营、交付、流量、技术、行业等六大维度全方位赋能合作伙伴，为全国万千家庭提供一体化整体家居服务解决方案；艺术整装方面，公司召开了 2023年好莱客艺术整装首届全国经销商峰会，明确好莱客艺术整装的战略方向和经营策略，同时邀请优秀的整装经销商代表分享实战案例，全方位赋能经销商，助力公司整装渠道保持业绩增长。 在大宗业务方面，公司坚持以央企、国企为核心、优质民营企业为辅的客户结构，夯实规模的基础上，持续优化客户结构，降低合作风险。2023年，公司一方面积极开拓优质新客户，一方面保质保量及时交付在手中标订单，好莱客自身大宗业务规模同比增加 37.68%。 （三）巩固健康环保 IP 公司作为环保家居的发起者与践行者，坚持打造“原态”IP并推行健康环保理念。 自 2012年领先行业推出绿色环保“原态板”起，原态系列产品历经 12年 7次科技迭代，从“基材甲醛零添加”到“原态净醛”，实现了从板材环保到空间环保的跃级。公司专研打磨环保、绿色、健康的原态产品，从设计、研发、生产全链路为健康加码，不断强化好莱客在消费者心智中的健康环保 IP，在新原态方面开发喷粉环保工艺新品，肤感 UV全线升级为准分子工艺，上新净醛认证标识，持续推广材料环保和工艺环保，同时注重环保认证和权威背书。 报告期内，公司与沸腾质量数据联合编制发布了《原态的房子——高质量健康家居白皮书》，并且以白皮书为依据、以消费者健康环保生活方式为导向，公司还发布了《绿色选购指南》，为消费者了解健康家居的真实品质状况提供窗口，也在为消费者选购产品时提供权威的数据支持。 2023年，公司还携手北京新阳光慈善基金会共同新增建设 9所新阳光病房学校，用原态产品为白血病儿童打造健康环保的学习园地，切实履行环保家居领导者的社会责任。另外，公司凭借高质量环保家居产品与多年绿色发展实践，荣获中国木材保护工业协会绿色家居分会颁发的“全国绿色建材下乡推荐品牌”，连续四年蝉联宝宝树金树奖“千万妈妈优选品牌”殊荣，并凭借新诞生的“准分子亲肤板”产品揽获了“年度至臻品质”大奖，成为新生代千万妈妈的首选环保家居品牌，进一步强化了好莱客在消费者心智中的健康环保 IP。 （四）全方位提升品牌价值 2023年，公司围绕品牌曝光，原态认知塑造，多渠道赋能，专业展会形象，公益营销，自媒体运营，设计赋能等多项重点品牌工作，塑造好莱客高端时尚家居的品牌形象。 报告期内，在 2023年第九届 426世界无醛日活动期间，公司以“原态领跑全民接力”为主题，邀请了众多明星担任原态领跑官，在全国 20个城市接力，打造一场全民参与低碳、绿色生活的全国运动，并持续举办原态潮 live音乐节，推动原态生活方式落地。公司还在线上发起“原态运动大挑战”抖音挑战赛、小红书“好莱客好好生活企划”话题互动等，实现与年轻人的高频互动，进一步拉近与年轻消费者之间的距离，提升品牌价值。公司连续第二年携手住小帮发起“100个年轻人的居住计划”，通过 10多位好莱客业主分享标杆案例，解锁年轻人的潮家新生活方式，话题曝光超8800万，话题在住小帮平台蝉联商业话题Top1，获住小帮“年度创新奖”、“年度影响力品牌”大奖。 （五）降本增效，提升经营质量 2023年，公司主营业务毛利率 35.62%，稳中有升，公司在复杂市场环境下表现出较强的韧性和成长潜力。 2023年，公司积极通过精益管理、技术创新、供应链优化等方式实现降本增效，进而提升经营质量。一方面，公司通过资源整合、商务联盟、战略库存、集中采购等策略有效控制采购成本，另一方面通过数字化转型和精细化管理，持续迭代升级 MES智能制造系统，引入精益生产理念，消除无效或低效环节，减少浪费，助力提升供应链运营效率。 为拉通全链条的高效协同，公司研产销关键团队协同第三方专业力量全面导入 IPD，用于优化产品研发流程，提升产品质量和上市速度，并确保产品更好地满足市场需求。从市场分析、产品规划、设计、验证到生产的全过程管理，形成新品开发及下市管理的流程和标准机制，力求实现产品开发周期的最优化和经济效益的最大化。 二、2023年度董事会的日常工作情况 2023年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，及时召开董事会并召集股东大会，认真贯彻落实股东大会的各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核心的作用，保证了公司规范高效运作。 （一）董事会召开情况 1、2023年4月24日，以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了以下议案： （1）《公司2022年度董事会工作报告》 （2）《公司2022年度总经理工作报告》 （3）《公司2022年度财务决算报告》 （4）《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 （5）《关于公司2022年度利润分配的预案》 （6）《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》 （7）《关于公司2022年度内部控制评价报告》 （8）《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》 （8.1）《关于确认沈汉标先生2022年度薪酬的议案》 （8.2）《关于确认沈竣宇先生2022年度薪酬的议案》 （8.3）《关于确认郭黎明先生2022年度薪酬的议案》 （8.4）《关于确认李胜兰女士2022年度薪酬的议案》 （8.5）《关于确认袁英红女士2022年度薪酬的议案》 （8.6）《关于确认李新航先生2022年度薪酬的议案》 （8.7）《关于确认张正伟先生2022年度薪酬的议案》 （8.8）《关于确认宋华军先生2022年度薪酬的议案》 （8.9）《关于确认甘国强先生2022年度薪酬的议案》 （8.10）《关于确认林昌胜先生2022年度薪酬的议案》 （9）《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬标准的议案》 （10）《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》 （11）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 （12）《关于公司2023年第一季度报告的议案》 （13）《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 （14）《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》 2、2023年5月15日，以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了以下议案： （1）《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》 3、2023年7月10日，以现场表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了以下议案： （1）《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》 4、2023年8月1日，以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了以下议案： （2）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 （3）《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 5、2023年8月18日，以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了以下议案： （1）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 （2）《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 （3）《关于聘任公司总经理的议案》 （4）《关于聘任公司副总经理的议案》 （5）《关于聘任公司财务总监的议案》 （6）《关于聘任公司董事会秘书的议案》 （7）《关于聘任公司证券事务代表的议案》 6、2023年8月25日，以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了以下议案： （1）《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 （2）《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 （3）《关于续聘会计师事务所的议案》 （4）《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 （5）《关于择日召开公司股东大会审议第五届董事会第二次会议相关议案的议案》 7、2023年8月31日，以现场表决方式召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了以下议案： （1）《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》 8、2023年9月8日，以现场表决方式召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了以下议案： （1）《关于调整回购股份用途的议案》 （2）《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 （3）《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》 （4）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》 （5）《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》 以下议案： （1）《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》 （2）《关于公司2023年第三季度报告的议案》 10、2023年12月20日，以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了以下议案： （1）《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》 （二）股东大会召集情况 1、2023年5月16日，董事会召集并组织召开了2022年年度股东大会，审议并通过了以下议案： （1）《公司2022年度董事会工作报告》 （2）《公司2022年度监事会工作报告》 （3）《公司2022年度财务决算报告》 （4）《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 （5）《关于公司2022年度利润分配的预案》 （6）《关于公司2022年度内部控制评价报告》 （7）《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》 （7.01）《关于确认沈汉标先生2022年度薪酬的议案》 （7.02）《关于确认沈竣宇先生2022年度薪酬的议案》 （7.03）《关于确认郭黎明先生2022年度薪酬的议案》 （7.04）《关于确认李胜兰女士2022年度薪酬的议案》 （7.05）《关于确认袁英红女士2022年度薪酬的议案》 （7.06）《关于确认李新航先生2022年度薪酬的议案》 （8）《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬标准的议案》 （9）《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》 （9.01）《关于确认李泽丽女士2022年度薪酬的议案》 （9.02）《关于确认郭继荣先生2022年度薪酬的议案》 （9.03）《关于确认张亚男女士2022年度薪酬的议案》 （10）《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》 （11）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 2、2023年8月18日，董事会召集并组织召开了2023年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案： （1）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 （1.01）《选举沈汉标先生为公司第五届董事会非独立董事》 （1.02）《选举沈竣宇先生为公司第五届董事会非独立董事》 （1.03）《选举郭黎明先生为公司第五届董事会非独立董事》 （2）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 （2.01）《选举李胜兰女士为公司第五届董事会独立董事》 （2.02）《选举袁英红女士为公司第五届董事会独立董事》 （3）《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 （3.01）《选举李泽丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 （3.02）《选举郭继荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事》 3、2023年9月25日，董事会召集并组织召开了2023年第二次临时股东大会，审议并通过了以下议案： （1）《关于续聘会计师事务所的议案》 （2）《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 （3）《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 （4）《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》 （5）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》 三、2024年董事会工作计划 1、品牌升级 2024年，公司将进一步提升品牌力，坚持“定制家居大师”的中高端品牌定位，以“大师设计、大师品质、大师服务”提供高品质产品与优质服务，满足中高端消费者对品质生活的多元需求，不断提升品牌价值与市场竞争力。 作为环保家居的发起者和践行者，公司坚持打造“原态”IP并推行健康环保理念。在2024年世界无醛日10周年之际，以“世界无醛日·竹构健康家”为主题，携手人民日报发起“国货发光”绿色筑家活动，推广“净醛竹板”等健康家居产品，进一步强化公司健康环保的品牌文化。同时，为通过多维度的优质服务给消费者带来满意的消费体验，公司将围绕产品交付能力、设计方案、产品品质等打造核心竞争力，助力公司在市场竞争中打造出鲜明且具有高价值的专业品牌形象，赢得消费者的认可与信赖，实现可持续的品牌发展。 2、全渠道运营 2024年，公司将进一步进行全渠道拓展优化，以实现做强零售、做大整装、做优工程的目标。 零售渠道作为传统核心渠道，公司通过打造强商、进驻强势卖场，继续深耕传统经销商渠道，并通过推动城市运营平台模式助力头部市场破局，同时积极布局下沉市场加快空白城市的门店覆盖。 整装渠道作为公司的重要补充渠道，公司将继续加大与头部装企的合作力度，同时加快艺术整装的招商建店，推动经销商整装业务转型，从营销、运营、交付、流量、技术、行业等六大维度全方位赋能合作伙伴，助力公司快速开拓整装市场。 在工程大宗渠道，公司继续坚持以央企、国企为核心、优质民营企业为辅的客户结构，持续优化客户结构，降低合作风险。同时构建由销售、技术与服务组成的铁三角团队，形成“市场开拓-方案解决-项目保障”的闭环管理，助力工程大宗业务的持续稳健发展。 3、产品升级 2024年，公司将持续加快对产品的迭代升级，强化市场研究和客户需求分析，梳理并优化IPD流程各环节，以实现高效创新和产品质量的不断提升。 在产品研发方面，坚持以市场为导向，保持设计领先，加快推动配套产品的战略合作，不断丰富产品矩阵，实现有颜有品、极致性价比，为大家居战略的贯彻实施保驾护航。为提升公司产品的核心竞争力，公司将提高加快标准化模块的推广，持续改进标准化模块的设计、工艺、材质等，助力提升产品性能和用户体验。 4、组织优化、降本增效 2024年，公司将对组织架构进行调整，进一步优化公司资源配置，提高运营效率及管理水平，同时通过战略采购、精益管理、技术创新、供应链优化等方式实现降本增效，进而提升经营质量。 公司构建强有力的战略型公司集采平台，通过资源整合、商务联盟、战略库存、集中采购等策略有效控制采购成本。持续通过数字化转型和精细化管理，进一步推进精益生产，优化生产布局，消除无效或低效环节，助力提升供应链运营效率。同时，公司通过引进新技术、新设备，持续推动智能化和自动化生产，提高生产效率和产品质量，打造新质生产力。 本议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。 请各位股东及股东代理人予以审议。 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024年5月17日 独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 现由公司独立董事作 2023年度述职报告，《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事 2023年度述职报告》具体内容详见 2024年 4月 27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司 2023年度监事会工作报告 （议案二） 各位股东及股东代理人： 2023年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行了《公司法》《公司章程》等有关法律、法规所赋予的职责，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2023年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）2023年度，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司2023年度所召开的所有10次董事会会议，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监督。 （二）2023年度，公司监事会共召开 6次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、公司第四届监事会第十二次会议于 2023年 4月 24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了以下议案： （1）《公司2022年度董事会工作报告》 （2）《公司2022年度监事会工作报告》 （3）《公司2022年度财务决算报告》 （4）《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 （5）《关于公司2022年度内部控制评价报告》 （6）《关于公司2022年度利润分配的预案》 （7）《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》 （7.1）《关于确认李泽丽女士2022年度薪酬的议案》 （7.2）《关于确认郭继荣先生2022年度薪酬的议案》 （7.3）《关于确认张亚男女士2022年度薪酬的议案》 （8）《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》 （9）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 （10）《关于公司2023年第一季度报告的议案》 2、公司第四届监事会第十三次会议于 2023年 8月 1日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过了以下议案： （1）《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 3、公司第五届监事会第一次会议于 2023年 8月 18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了以下议案： （1）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 4、公司第五届监事会第二次会议于 2023年 8月 25日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过了以下议案： （1）《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 （2）《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 5、公司第五届监事会第三次会议于 2023年 9月 8日在公司会议室以现场表决方式召开，审议通过了以下议案： （1）《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 （2）《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》 二、监事会对公司 2023年度有关事项意见 （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见 2023年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事会派出监事列席了 2023年度的历次董事会、股东大会。 监事会认为：公司董事及高级管理人员能够按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定各司其职、各负其责、规范运作，公司各项决策程序合法有效。 公司董事及高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为，亦未发现有其他违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。 （二）监事会对公司财务情况的审核意见 2023年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，2023年度财务决算报告监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的2023年末财务状况和2023年度经营成果。 （三）监事会对公司关联交易的核查意见 对于2023年度公司发生的关联交易，监事会均本着独立、客观、公正、专业的原则，认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料，积极与公司经营层进行沟通交流。经核查，公司与关联方发生的关联交易事项，已履行必要审批程序和信息披露义务，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等规定。关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，未发现通过交易转移利益的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。 （四）监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施的核查情况 经核查，公司 2023年度按照《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等规定，严格执行内幕信息知情人管理登记制度，能够真实、准确和完整记录内幕信息知情人档案，有效地保护了公司股东尤其是中小股东的利益。 （五）监事会对公司内部控制制度的核查意见 经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。 监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制制度的建设和执行情况所出具的内部控制审计报告，以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （六）监事会对2023年度审计报告审查情况 经审查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年度《审计报告》内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （七）2023年监事会工作计划 2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规的相关规定，勤勉尽责的履行监督职责，进一步提高公司规范运作水平。同时，积极参加监管机构组本议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过。 请各位股东及股东代理人予以审议。 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024年5月17日 公司 2023年度财务决算报告 （议案三） 各位股东及股东代理人： 公司 2023年度财务决算情况如下： 一、经营数据 单位：元 币种：人民币
二、主要财务指标情况
三、资产、负债情况分析 单位：元
交易性金融资产：较上年期末增加 54.94%，主要是报告期末未赎回的理财产品增加所致。 应收票据：较上年期末减少 98.75%，主要是报告期内票据到期兑付所致。 预付款项：较上年期末减少 44.18%，主要是报告期内将无法履约的预付货款转为其他应收款所致。 其他应收款：较上年期末减少 97.09%，主要是报告期内收到湖北千川股权转让尾款所致。 合同资产：较上年期末增加 81.51%，主要是报告期末未到期的质保金增加所致。 长期待摊费用：较上年期末减少 61.11%，主要是报告期内长期待摊的装修费、广宣费摊销所致。 递延所得税资产：较上年期末增加 35.60%，主要是报告期内可抵扣亏损造成的暂时性差异增加所致。 短期借款：期初余额 0.00元，期末余额 5,497,018.25元，主要是报告期内有追索权的应收账款保理增加所致。 合同负债：较上年期末增加 89.96%，主要是报告期末订单预收款增加所致。 应交税费：较上年期末减少 31.05%，主要是报告期内预交企业所得税较多所致。 其他流动负债：较上年期末增加 70.50%，主要是报告期内待转销项税额增加所致。 四、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加86.24%，主要是上年同期支付好好置业投资款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少44.03%，主要是报告期内分配现金股利增加所致。 五、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
因湖北千川业绩承诺方回购公司所持湖北千川 51%股权，湖北千川自 2022年 7月 1日起不再纳入公司合并报表范围，导致报告期内合并报表经营数据同比口径存在差异。好莱客自身经营情况详见“八、报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化”。（未完）  |