无锡振华(605319):第三届董事会第一次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2024年5月9日下午4时30分以现场结合通讯的方式召开。本次会议获全体董事同意豁免通知。本次会议由钱金祥先生主持,应参与表决董事 7名,实际表决董事 7名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。经董事认真审议,通过如下决议: 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举钱金祥先生为公司第三届董事会董事长,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会根据完善治理结构的需要设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会委员如下: 1、 战略委员会(3人) 成员:钱金祥先生(主任委员)、钱犇先生、朱晋伟先生 2、 审计委员会(3人) 成员:曹容宁先生(主任委员)、潘文韬先生、钱金方先生 3、 提名委员会(3人) 4、 薪酬与考核委员会(3人) 成员:朱晋伟先生(主任委员)、曹容宁先生、钱犇先生 任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 董事会同意聘任钱犇先生为总经理,同意聘任匡亮先生、王洪涛先生为副总经理。同意聘任钱琴燕女士为财务总监,同意聘任匡亮先生为董事会秘书。任期均为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。公司董事会提名委员会就该议案无异议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 公司董事会同意本次高级管理人员的薪酬方案。 公司董事会薪酬与考核委员会就该议案无异议。 表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。关联董事钱犇、匡亮回避表决。 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任秦宇蒙先生为证券事务代表,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。董事会同意聘任牟宗峰先生为公司内审部负责人,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 特此公告。 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 2023年5月9日 中财网
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