百利电气(600468):天津百利特精电气股份有限公司2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月09日 19:35:44 中财网

原标题:百利电气:天津百利特精电气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-015 天津百利特精电气股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	23
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	633,497,778
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	58.2400

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的
方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨川先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事6人，出席5人，独立董事仲明振先生因工
作原因未能出席会议；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	633,280,278	99.9656	182,700	0.0288	34,800	0.0056

2. 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	633,302,578	99.9691	160,400	0.0253	34,800	0.0056

3. 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	633,347,778	99.9763	150,000	0.0237	0	0.0000

4. 议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	633,347,778	99.9763	150,000	0.0237	0	0.0000

5. 议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	633,121,778	99.9406	376,000	0.0594	0	0.0000

6. 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	633,347,778	99.9763	150,000	0.0237	0	0.0000

7. 议案名称：关于公司董事长薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	630,327,712	99.4995	3,135,266	0.4949	34,800	0.0056

8. 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	630,630,812	99.5474	2,866,966	0.4526	0	0.0000

9. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	630,596,012	99.5419	2,866,966	0.4525	34,800	0.0056

10. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
A股	630,630,812	99.5474	2,866,966	0.4526	0	0.0000

11. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	630,630,812	99.5474	2,866,966	0.4526	0	0.0000

12. 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	630,630,812	99.5474	2,866,966	0.4526	0	0.0000

13. 议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	633,337,378	99.9746	160,400	0.0254	0	0.0000

14. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	633,128,378	99.9416	369,400	0.0584	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
4	2023年年度报 告及摘要	53,740,908	99.7216	150,000	0.2784	0	0.0000
5	2023年度利润 分配预案	53,514,908	99.3022	376,000	0.6978	0	0.0000
6	关于变更会计师 事务所的议案	53,740,908	99.7216	150,000	0.2784	0	0.0000
7	关于公司董事长 薪酬方案的议案	50,720,842	94.1176	3,135,266	5.8178	34,800	0.0646
8	关于修订《公司 章程》并办理工 商变更的议案	51,023,942	94.6800	2,866,966	5.3200	0	0.0000
9	关于修订《股东 大会议事规则》 的议案	50,989,142	94.6154	2,866,966	5.3199	34,800	0.0647
13	关于选举独立董 事的议案	53,730,508	99.7023	160,400	0.2977	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第8、9项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份
总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，所有议案均审议
通过。会议听取了《2023年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）
律师事务所
律师：张世明、刘媛
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
2024年5月10日