创力集团(603012):创力集团2023年度股东大会会议资料
原标题:创力集团:创力集团2023年度股东大会会议资料 二〇二四年五月十六日 目 录 2023年度股东大会参会须知 ................................................................................................. 1 2023年度股东大会议程 ......................................................................................................... 2 2023年度股东大会议案 ......................................................................................................... 4 议案一：2023年度董事会工作报告 ............................................................................. 4 议案二：2023年度监事会工作报告 ............................................................................. 5 议案三：2023年度财务决算报告 ............................................................................... 10 议案四：2023年度利润分配预案 ............................................................................... 19 议案五：2023年年度报告正文及摘要 ....................................................................... 21 议案六：关于续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案 ...................... 22 议案七：关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案 ........................................................................................................................................ 25 议案八：关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案 .......................... 32 议案九：关于公司董事薪酬的议案 ............................................................................ 41 议案十：关于公司监事薪酬的议案 ............................................................................ 43 议案十一：关于吸收合并全资子公司的议案 ............................................................ 44 议案十二：关于修订公司部分制度的议案 ................................................................ 47 议案十三：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 .................... 48 上海创力集团股份有限公司 2023年度股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2023年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024年 4月 26日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《创力集团 2023年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。 六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。 七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。 八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。 九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。 上海创力集团股份有限公司 2023年度股东大会议程 现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14:00 现场会议地点：上海市青浦区新康路889号公司五楼会议室 网络投票时间：自2024年5月16日至2024年5月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会 会议主持人：董事长石良希先生 一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况 二、宣读公司 2023年度股东大会参会须知 三、推选计票人和监票人 四、议题审议： 议案一：2023年度董事会工作报告 议案二：2023年度监事会工作报告 议案三：2023年度财务决算报告 议案四：2023年度利润分配预案 议案五：2023年年度报告正文及摘要 议案六：关于聘请2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案 议案七：关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案 议案八：关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案 议案九：关于公司董事薪酬的议案 议案十：关于公司监事薪酬的议案 议案十一：关于吸收合并全资子公司的议案 议案十二：关于修订公司部分制度的议案 议案十三：关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 六、逐项对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果 七、宣读股东大会决议 八、见证律师宣读法律意见书 九、签署会议文件 十、主持人宣布股东大会结束 2023年度股东大会议案 议案一：2023年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 在对2023年全年工作进行认真总结的基础上，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，具体内容见《创力集团2023年年度报告第三节“管理层讨论与分析”》。 年度报告全文详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关材料。 上述议案，已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。 上海创力集团股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十六日 议案二：2023年度监事会工作报告 各位股东、股东代表： 2023年度，上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。现将2023年主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 监事会结合煤机行业发展形势和公司实际需要，创新工作方式，完善监督职责，严格按照法律法规及公司章程规定，认真开展了监事会议事活动。及时了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动。加强与股东的联系，维护员工权益；在做好集团本部监督检查工作的基础上，加大对下属子公司的监督力度；促进公司内部控制不断优化、推进企业管理创新，完善法人治理制度，会同审计部，对集团和子公司基层开展了调研活动。2023年度，公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会成员对有关议案进行了认真审核，并通过多种方式与董事、经营层沟通，提出合理化建议。 公司监事会成员依法列席了10次董事会会议、2次股东大会，对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高管人员履行职务情况进行了监督。 监事会认为：公司从战略规划出发，适时调整产业布局，整合企业资源优势，引进高端专业人才，布局智能化、成套化产业链，推进 5G+AI 产品研发建设。报告期内公司已拥有较为完善的法人治理结构，公司依法依规进一步完善了内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，按照股东大会的决议要求认真执行了各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。 2023年，公司决策程序合法，股东大会通过的各项决议得到落实执行，信息披露做到了及时、准确、完整。督促公司董事及其他高管人员在工作中严格遵守《公司法》、《证券法》等有关的法律法规及公司规章制度，督导相关人员及单位认真执行董事会、股东大会的各项决议。 2、检查公司财务情况 报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2023年度公司的财务工作情况进行了检查，听取了公司财务负责人的专项汇报，强化了对集团及子公司财务状况和财务成果的监督。 监事会认为：报告期内，集团加强了对子公司、孙公司的财务管控，落实完善了市场片区基础管理措施，整顿、提高集团化规范管理；财务报告真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际情况。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实的反映了公司 2023年度的财务状况和经营情况。 3、监事会审核公司内部控制情况 报告期内，监事会对公司内部控制制度建设和执行落实情况进行了核查。 监事会认为：公司完善的内部控制制度体系能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。 公司董事会高度重视内控工作，持续推进内控体系建设，根据 《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规要求，严格按照监管指导要求不断完善内部控制制度，持续强化内控。对公司关键业务流程、 关键控制环节、内部控制的有效性进行了严格的自我管控，不断提高公司内部控制水平。 4、监事会审核公司2023年限制性股票股权激励计划后续执行情况 公司于2023年9月15日召开第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因2022年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中1名激励对象因锁定期期间担任过监事，失去激励对象资格，故其获授的80万股制性股票应由公司回购注销；会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》议案，根据《上海创力集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成。 公司于2023年9月22日披露公告《创力集团关于2022年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，确定2022年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通，本次股票上市流通日期为2023年9月28日，上市流通总数为524.80万股。 公司于2023年11月10日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《激励计划》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成。 公司于2023年11月14日披露公告《创力集团关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限售股份上市流通的提示性公告》，确定 2022 年限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通。 本次股票上市流通时间为2023年11月17日，上市流通总数为量43.20万股。 公司于2023年12月4日披露公告《创力集团关于限制性股票回购注销实施的公告》，激励计划首次授予部分激励对象中1名激励对象所获授80万股限制性股票回购注销将于 2023 年 12 月 6 日注销完成。本次回购注销完成后，公司股份总数将由65,156.00万股变更65,076.00万股。 监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个限售期解除限售的审议流程，符合法律法规的有关要求，解除限售条件满足《2022年限制性股票激励计划》中所列解除限售条件；回购激励对象股份注销符合相关法律法规的要求。 5、公司关联交易情况 2023年公司的关联交易行为严格履行了董事会、股东大会审批、审议程序，相关董事依法回避，符合相关法律法规的要求。监事会对2023年度日常关联交易情况进行了核实并对公司2024年度日常关联交易的预计审议程序进行了监督。 监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易的预计，交易价格公允、合理，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。 6、对外担保及股权、资产置换情况 2023年公司无违规对外担保及股权、资产置换的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 7、募集资金使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。 8、 监事会对信息披露工作的监督检查情况 报告期内，公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假、严重误导性陈述或遗漏。监事会认为，公司信息披露及时、准确、完整，能严格按照相关法律法规和公司制度进行披露。 三、对公司发展的建议 1、完善绩效考核管理，打造和公司发展阶段相适应的薪酬体系，完善激励机制，构建人才团队建设，面对后疫情的煤机市场形势，从技术、质量、服务等方面入手，增强企业发展后劲。 2、以产品和服务质量为基础，开启产品品牌建设，进一步提升企业形象，提高产品价值和市场美誉度、知名度，为公司长期发展奠定良好基础。 3、完善集团化管控模式，统筹集团化资源优势，打造数字化创力，提升对各子公司的指导和监督能力。 4、完善企业运行的风险预警体系，保障决策科学、执行有力，进一步提升管理水平。 四、 2024年度工作规划 监事会严格按照新的《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，强化日常监督检查，加大财务监督力度，提高监督时效，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动，并出具相关核查意见。深入职工一线，增强服务意识，维护好中小投资者利益，紧密配合董事会工作，督促落实好股东会决议。 以上议案已经第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议 上海创力集团股份有限公司 监事会 二〇二四年五月十六日 议案三：2023年度财务决算报告 各位股东、股东代表： 2023年，公司围绕煤矿装备主业，以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向，丰富公司产品种类，实现公司稳步发展。 现将2023年的财务决算情况汇报如下： 一、2023年度财务报表的审计情况 公司 2023年度财务报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。 二、 2023年主要经营业绩和财务状况（单位：万元）
三、 财务状况分析 1、资产总体构成及变化（单位：万元）
2、各资产项目变动分析 （1）本年度货币资金年末余额 73,332.08 万元，占资产总额的 11.05%，较年初65,588.73万元，增加7,743.35万元。主要是收到销售款及到期汇票到期托收所致。 （2）本年度末应收票据余额4,731.15万元，占资产总额的0.71%，较期初6,384.68万元减少1,653.53万元，主要为持有的商业承兑汇票，报告期内已到期的承兑汇票托收所致。 （3）本年度末应收账款余额209,794.44万元，占资产总额的31.61%，较年初的207,620.91 万元，增长 1.05%，主要是销售回款少于报告期销售额，导致应收账款增加。 （4）本年度末应收款项融资余额为33,790.17万元，占资产总额的5.09%，为未到期的银行承兑汇票，较年初的38,177.22万元，下降11.49%，主要是收到的银行承兑汇票到期托收以及增加了背书转让所致。 （5）本年度末预付账款为14,631.72万元，占资产总额的2.20%，较年初9,629.85万元上升51.94%，主要是预付的货款增加。 （6）本年度末其他应收款为3,798.57万元，占资产总额的0.57%，为投标保证金和职工借款，较年初6,386.71万元下降40.52%，主要是本期收到出售子公司股权转让款。 （7）本年度末存货为112,211.45万元，占资产总额的16.91%，较年初的95,628.56万元，增长17.34%，因储备的原材料、采煤机、掘进机、乳化液泵增加，同时采煤机、掘进机、乳化液泵的配件储备量也增加所致。 （8）本年度末合同资产为 17,914.26 万元，占资产总额的 2.70%,较年初的16,899.64万元，上升6.00%，主要是未到期的质量保证金。 （9）本年度一年内到期的非流动资产项目年末余额 9,070.31 万元，占资产总额的1.37%，较年初的10,901.19万元下降16.80%。主要为浙江创力融资租赁有限公司一年内到期的应收融资租赁款。 （10）本年度其他流动资产年末余额为2,636.16万元，占资产总额的0.40%，较年初的1,781.26万元，增长了47.99%，主要是预缴的税金增加。 （11）本年度长期应收款项目年末余额为19,898.07万元，占资产总额的3.00%，较年初的15,274.99万元上升30.27%。主要系浙江创力融资租赁有限公司开展租赁业务。 （12）本年长期股权投资年末余额为17,209.61万元，占资产总额的2.59%，较期初的16,373.50万元，上升5.11%，主要是与杨韬仁等股东合作成立山东邦迈智能科技有限公司，持股35%。 （13）本年度其他权益工具投资年末余额为2,453.25万元，占资产总额的0.37%，主要是对参股公司的投资款。 （14）本年度投资性房地产年末余额为12,427.80万元，占资产总额的1.87%，主要是出租的房地产。 （15）本年度固定资产年末余额为76,712.71万元，占资产总额的11.56%，较年初的82,620.60万元，下降7.15%，主要为房屋建筑物及机器设备。 （16）本年度在建工程年末余额为11,229.64万元，占资产总额的1.69%，较年初的1,117.89万元，上升904.54%，主要为齿轮车间改造及新增子公司智慧矿山综采成套装备智能制造产业基地项目。 （17）本年度使用权资产年末余额为2,447.97万元，占资产总额的0.37%，较年初的1,470.74万元，上升66.44%，主要是租赁的房屋建筑物。 （18）本年度无形资产年末余额为14,817.44万元，占资产总额的2.23%，较年初的10,455.01万元，上升41.73%，主要是土地使用权、软件使用权等。 （19）本年度递延所得税资产项目年末余额为 18,557.97 万元，占资产总额的2.80%，较年初的18,813.71万元，下降1.36%，主要是应纳税时间性差异形成的递延资产。 （20）本年度其他非流动资产项目年末余额为 4,491.04 万元，占资产总额的0.68%，较年初的4,247.67万元，上升5.73%。主要系合同取得成本增加。 3、负债的整体构成及变动
4、各负债项目变动分析 （1）本年度短期借款年末余额为41,249.05万元，占负债总额的14.23%，较年初33,888.96万元增加7,360.09万元，上升21.72%，银行借款增加。 （2）本年度应付票据年末余额 29,512.09 万元，占负债总额的 10.18%，较年初27,986.30万元增加1,525.79万元，增长5.45%，因煤炭行业的特殊性，大部分是以票据结算，收到的是承兑汇票。为压缩现金流出，与供应商也基本采取票据结算的方式。因采购量的增加导致应付票据也增加。 （3）本年度应付账款年末余额为69,945.02万元，占负债总额的24.13%，较年初的72,082.43万元，减少2,137.41万元，下降2.97%。 （4）本年度预收款项年末余额为1,156.56万元，占负债总额的0.40%，较年初的1,012.47万元,增加144.09万元，上升14.23%。为融资租赁公司尚未摊销结束的服务收入。 （5）本年度合同负债年末余额为21,369.02万元，占负债总额的7.37%，较年初的21,485.80万元，减少116.78万元。主要系预收的销售款。 （6）本年末应付职工薪酬余额为6,046.39万元，占负债总额的2.09%，较年初的5,298.64万元，增加747.75万元，上升14.11%，主要系计提的职工年终奖金及社保、工会经费和职工教育经费等。 （7）本年末应交税费年末余额为7,003.77万元，占负债总额的2.42%，较年初的13,656.57万元，减少了6,652.80万元，下降48.72%，主要系本年度第四季度应缴纳的企业所得税和增值税。 （8）本年末其他应付款余额为82,033.08万元，占负债总额的28.30%，较年初的83,433.72万元，减少了1,400.64万元，下降1.68%，主要为计提的营销服务外包费用以及收购中煤科技后期应支付的股权款。 （9）本年末一年内到期的非流动负债为6,172.19万元，占负债总额的2.13%，较期初的6,721.10万元，下降8.17%，主要为华拓公司一年内到期的长期应付款减少。 （10）本年度其他流动负债年末余额为3,088.01万元，占负债总额的1.07%，较年初的4,048.52万元，下降23.72%，主要为预收销售款项的增值税。 （11）本年末长期借款余额为 5,052.08 万元，占负债总额的 1.74%，期初为2,782.46万元，上升81.57%，主要为超过一年的银行借款增加。 （12）本年度租赁负债年末余额为1,914.88万元，占负债总额的0.66%，较年初的1,046.93万元，上升82.90%，主要系尚未支付的租赁额。 （13）本年度长期应付款年末余额为1,896.27万元，占负债总额的0.65%，较年初的3,363.23万元，下降43.60%，系浙创应付的融资租赁保证金减少。 （14）本年度预计负债年末余额为8,814.71万元，占负债总额的3.04%，较年初的7,877.71万元，上升11.89%，系计提的产品质量保证金。 （15）本年度递延收益年末余额为4,048.17万元，占负债总额的1.40%，较年初的1,877.40万元，上升115.63%，主要系政府扶持资金。 （16）本年度递延所得税负债年末余额为606.18万元，占负债总额的0.21%，较年初的574.34万元，上升5.54%，主要系应纳税暂时性差异产生的所得税负债。 四、盈利能力和现金流量分析 1、收入、成本及毛利 本年度营业收入与去年基本持平，综合毛利率为46.09%，上年为46.06%。上升0.03个百分点，采煤机、掘进机因市场价格竞争激烈，为获得订单，售价下调导致毛利率有所下降，但因报告期掘进机增加智能化、自动化控制部分，提升了附加值，使其毛利率上升。成套项目毛利率低于去年，是因为去年确认收入部分为成套项目中自动化部分，附加值高。其他业务主要是房屋租赁，其毛利较高。分产品类别情况如下： （单位：万元）
掘进机2023年毛利率26.53%，2022年毛利率19.25%，因掘进机增加智能化、自动化控制部分，提升了附加值，使其毛利率上升。 配件及维修2023年毛利率66.63%，2022年毛利率64.68%，毛利率基本持平。 燃料贸易按净额法核算，毛利率为100%。 成套项目毛利率比去年低，是因去年确认的收入主要是自动化部分，附加值高。收入从去年的2,903.94万元上升至2023年的16,281.42万元，贡献毛利4,381.65万元。 2、期间费用分析 本年度三大期间费用68,529.77万元，去年为56,251.18 万元，上升21.83%， 研发费用13,977.98万元，较上年12,956.94万元，增加了1,021.04万元，上升7.88% 。 （单位：万元）
研发费用主要是公司加大了研发投入，包括薪酬等。 财务费用较上年度下降6.31%，主要为利息费用的减少。 3、现金流量分析 （单位：万元）
本年度经营活动产生的现金净流量为32,120.16万元，较上年下降35.34%，主要变动项目为：
本年度经投资活动产生的现金净流量为-25,577.82 万元，较上年下降 162.02%，主要变动项目为：
本年度筹资活动产生的现金净流量为-329.69 万元，较上年上升 98.78%，主要变动项目为：
上述议案，已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。 上海创力集团股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十六日 议案四：2023年度利润分配预案 各位股东、股东代表： 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023年度公司实现净利润219,534,902.85元，加母公司年初未分配利润1,685,560,052.42元，扣除计提盈余公积21,953,490.29元，扣除2022年度现金分红65,156,000.00元，公司2023年底可供股东分配利润总计为1,817,985,464.98元。 为了使全体股东分享公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董事会提出，公司拟以2023年12月31日的总股本650,760,000.00股为基数，每10股向全体股东派发现金红利人民币1.50元(含税)，共计分配利润97,614,000.00元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,720,371,464.98元，全部结转以后年度分配。 在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 二、关于利润分配预案现金分红情况的说明 （一）近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币
煤机行业受经济及煤炭行业形势影响，公司2023年销售收入较上年略有增长，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。 该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。 公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金及投资相关矿山自动化成套设备等。随着公司资产及业务规模的发展，营运资金投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。 上述议案，已经过公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。 上海创力集团股份有限公司 （未完）  |