杰华特(688141):2023年年度股东大会会议材料
原标题:杰华特:2023年年度股东大会会议材料 年年度股东大会会议材料 2023 会议召开时间：2024年5月31日 目 录 杰华特微电子股份有限公司2023年年度股东大会会议须知......................................................3 杰华特微电子股份有限公司2023年年度股东大会会议议程......................................................6 杰华特微电子股份有限公司2023年年度股东大会会议议案......................................................9 议案一：关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案..............................................................9 议案二：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案........................................................10 议案三：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案........................................................11 议案四：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案....................................................12 议案五：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案............................................................13 议案六：关于公司2023年度利润分配预案的议案....................................................................14 议案七：关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案................................15议案八：关于确认公司2023年度银行信贷授信情况及2024年授信计划及担保的议案.....16议案九：关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的议案.19议案十：关于公司2024年度董事薪酬的议案............................................................................20 议案十一：关于公司2024年度监事薪酬的议案........................................................................21 议案十二：关于修订《对外投资决策管理制度》的议案..........................................................22 议案十三：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案................................................23 议案十四：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案......................24议案十五：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案..........................25议案十六：关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案..............26附件1：杰华特微电子股份有限公司2023年度董事会工作报告.............................................27 附件2：杰华特微电子股份有限公司2023年度监事会工作报告.............................................37 附件3：杰华特微电子股份有限公司2023年度财务决算报告.................................................41 附件4：杰华特微电子股份有限公司对外投资管理制度...........................................................45 杰华特微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杰华特微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2次。 六、股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。 股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东或股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。 十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。 杰华特微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2024年5月31日15:00 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区华星路99号1楼A102 3、会议召集人：杰华特微电子股份有限公司董事会 4、会议主持人：董事长ZHOUXUNWEI 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统； 网络投票起止时间：自2024年5月31日至2024年5月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）主持人宣读股东大会会议须知 （四）推举计票人和监票人 （五）逐项审议会议各项议案
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决 （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 （九）汇总网络投票与现场投票表决结果 （十）复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布本次股东大会结束 杰华特微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议议案 议案一： 关于《公司 2023年年度报告》及摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件相关规定，公司董事会根据公司2023年度的实际经营情况、公司治理情况等，编制了《公司2023年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司2023年年度报告》及《杰华特微电子股份有限公司2023年年度报告》摘要。 本议案已经公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过，请股东大会予以审议。 杰华特微电子股份有限公司 董事会 2024年5月31日 议案二： 关于《公司 2023年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 2023年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《杰华特微电子股份有限公司章程》《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作，不断提升公司治理水平，公司董事会编制了《公司2023年度董事会工作报告》，具体内容详见会议材料附件1。 本议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，请股东大会予以审议。 杰华特微电子股份有限公司 董事会 2024年5月31日 议案三： 关于《公司 2023年度监事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 2023年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杰华特微电子股份有限公司章程》《杰华特微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定及要求，认真履行监督职责，依法行使职权，公司依法编制了《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见会议材料附件2。 本议案已经公司第一届监事会第十八次会议审议通过，请股东大会予以审议。 杰华特微电子股份有限公司 监事会 2024年5月31日 议案四： 关于《公司 2023年度独立董事述职报告》的议案 各位股东及股东代表： 公司独立董事沈书豪先生、徐棣枫先生、邹小芃先生根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》等内部制度的规定，在任职期间积极履行独立董事职责，监督公司规范化运作，维护公司和股东的利益，促进公司的可持续发展。现依据2023年度工作情况，3位独立董事分别编制了《2023年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度独立董事述职报告（沈书豪）》、《公司2023年度独立董事述职报告（徐棣枫）》、《公司2023年度独立董事述职报告（邹小芃）》。 本议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，请股东大会予以审议。 杰华特微电子股份有限公司 董事会 2024年5月31日 议案五： 关于《公司 2023年度财务决算报告》的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定，公司董事会基于对2023年度公司整体运营情况的总结，现制作了《公司2023年度财务决算报告》，具体内容详见会议材料附件3。 本议案已经公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过，请股东大会予以审议。 杰华特微电子股份有限公司 董事会 2024年5月31日 议案六： 关于公司 2023年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代表： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度期末可供分配利润为负数。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《杰华特微电子股份有限公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度期末未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。为保证公司的正常经营和持续发展，因此公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-006）。 本议案已经公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过，请股东大会予以审议。 杰华特微电子股份有限公司 董事会 2024年5月31日 议案七： 关于续聘公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案 各位股东及股东代表： 根据公司业务发展和未来审计需要，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，负责公司2024年度的审计业务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的审计能力，能够遵循注册会计师执业准则，独立勤勉地履行审计职责，能够满足公司的审计需求。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。 本议案已经公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过，请股东大会予以审议。 杰华特微电子股份有限公司 董事会 2024年5月31日 议案八： 关于确认公司2023年度银行信贷授信情况及2024年授信计划及担保 的议案 各位股东及股东代表： 为了保证公司及子公司的经营需要，公司拟对2023年度已获得的银行信贷授信情况进行确认，并对2024年度拟申请的授信计划进行审议。 一、2023年度已获得的银行授信情况 2023年度，公司及子公司已获得的银行授信情况如下：
2024年度，根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向南京银行杭州分行、浙商银行杭州分行、国家开发银行浙江省分行、中国工商银行杭州余杭支行、江苏银行杭州海创园小微企业专营支行、民生银行杭州城东支行、招商银行杭州高新支行、中国农业银行杭州联创支行、中信银行杭州分行、宁波银行杭州城东支行、华夏银行杭州临平支行、浦发银行杭州中山支行、交通银行萧山支行、北京银行平海支行、恒生银行（中国）有限公司杭州分行等金融机构申请不超过37亿元的综合授信额度（其中公司不超过32亿元，子公司合计不超过5亿元）。 上述申请的综合授信实际授信的额度、期限、提款与用途以最终银行审批为准，授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。 公司拟授权董事长ZHOUXUNWEI先生签署申请上述授信额度内的银行信贷所需合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 三、公司拟对前述授信计划中子公司拟申请合计不超过5亿元人民币的综合授信额度提供担保，拟担保情况如下：
公司拟授权董事长ZHOUXUNWEI先生根据《公司法》《杰华特微电子股份有限公司章程》《杰尔微电子（杭州）有限公司章程》《杰华特贸易有限公司章程》《杰华特微电子（张家港）有限公司章程》《杰华特微电子（厦门）有限公司章程》的相关规定以及上述4家子公司实际生产经营和资金需求情况，在上述预计额度内审批、决定各担保事项，并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 四、杰华特微电子（张家港）有限公司拟对前述授信计划中公司拟申请合计不超过1亿元人民币的综合授信额度提供担保，拟担保情况如下：
公司拟授权董事长 先生根据《公司法》《杰华特微电子股 份有限公司章程》及《杰华特微电子（张家港）有限公司章程》的相关规定，在上述预计额度内审批、决定各担保事项，并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。 本议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，请股东大会予以审议。 杰华特微电子股份有限公司 董事会 2024 5 31 年 月 日 议案九： 关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施 主体的议案 各位股东及股东代表： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《杰华特微电子股份有限公司章程》《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“杰华特”）拟使用超募资金10,000.00万元用于增加募集资金投资项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的投资规模，以及新增全资子公司杰尔微电子（杭州）有限公司作为“模拟芯片研发及产业化项目”、“汽车电子芯片研发及产业化项目”、“先进半导体工艺平台开发项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-011）。 本议案已经公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过，请股东大会予以审议。 杰华特微电子股份有限公司 董事会 2024年5月31日 议案十： 关于公司 2024年度董事薪酬的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司行业以及地区的薪酬水平，公司制定了2024年度董事薪酬方案，具体如下： 一、非独立董事薪酬方案 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务的情况，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。 2、不在公司担任管理职务的非独立董事津贴原则上为每人每年人民币10万元，不额外享受公司的任何福利待遇，董事可基于个人意愿不领取任何报酬或董事津贴。 二、独立董事薪酬方案 公司独立董事津贴为每人每年人民币10万元，除独立董事津贴外，独立董事不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。 三、其他 1、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。 本议案涉及的关联董事回避后董事人数不足3人，直接提交股东大会审议。 杰华特微电子股份有限公司 董事会 2024年5月31日 议案十一： 关于公司 2024年度监事薪酬的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《杰华特微电子股份有限公司章程》等相关规定及要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及地区的薪酬水平，公司2024年度监事薪酬依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取薪酬，不再额外领取监事津贴。 本议案涉及的关联监事回避后监事人数不足3人，直接提交股东大会审议。 杰华特微电子股份有限公司 监事会 2024年5月31日 议案十二： 关于修订《对外投资决策管理制度》的议案 各位股东及股东代表： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《对外投资决策管理制度》进行修订，具体内容详见会议材料附件4。 本议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，请股东大会予以审议。 杰华特微电子股份有限公司 董事会 2024年5月31日 议案十三： 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 各位股东及股东代表： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-24,603.39万元，实收股本为44,688万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。 本议案已经公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过，请股东大会予以审议。 杰华特微电子股份有限公司 董事会 2024年5月31日 议案十四： 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杰华特微电子股份有限公司章程》及其他相关规定，公司按照相关法律程序进行第二届董事会的换届选举。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名ZHOUXUNWEI先生、黄必亮先生、方伟先生、朱晓芸女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会非独立董事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本议案共有4项子议案： 14.01关于选举ZHOUXUNWEI先生为第二届董事会非独立董事的议案 14.02关于选举黄必亮先生为第二届董事会非独立董事的议案 14.03关于选举方伟先生为第二届董事会非独立董事的议案 14.04关于选举朱晓芸女士为第二届董事会非独立董事的议案 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。 本议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，请股东大会予以审议。 杰华特微电子股份有限公司 董事会 2024 5 31 年 月 日 议案十五： 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杰华特微电子股份有限公司章程》及其他相关规定，公司按照相关法律程序进行第二届董事会的换届选举。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名沈书豪先生、邹小芃先生、夏立安先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会独立董事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案共有3项子议案： 15.01关于选举沈书豪先生为第二届董事会独立董事的议案 15.02关于选举邹小芃先生为第二届董事会独立董事的议案 15.03关于选举夏立安先生为第二届董事会独立董事的议案 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。 本议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，请股东大会予以审议。 杰华特微电子股份有限公司 董事会 2024年5月31日 议案十六： 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议 案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杰华特微电子股份有限公司章程》及其他相关规定，公司按照相关法律程序进行第二届监事会的换届选举。 经公司监事会对公司第二届监事会候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名窦训金先生、许亚云女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本议案共有2项子议案： 16.01关于选举窦训金先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 16.02关于选举许亚云女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。 本议案已经公司第一届监事会第十八次会议审议通过，请股东大会予以审议。 杰华特微电子股份有限公司 监事会 2024年5月31日 附件1： 杰华特微电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及内部制度的要求，恪尽职守，切实履行了董事会职责，合法合规召开董事会，认真执行股东大会的决议，推动公司持续稳健发展，现将公司董事会2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司 2023年度具体经营情况 （一）经营业绩 2023年，受全球经济增速放缓和半导体行业周期变化等因素影响，终端市场景气度及需求持续下降，行业竞争加剧，主营业务收入同比下降10.44%，但公司坚持围绕经营策略，把握主动权，积极提升市场份额。具体的2023年度经营数据如下： 单位：元 币种：人民币
公司紧盯市场需求，继续发挥自身的工艺和设计等技术优势，不断丰富产品品类与型号。 报告期内，公司在DC-DC产品方向上继续发力，通过全新产品开发和老产品迭代，构筑护城河。 在个人电脑应用上，推出了大电流DC-DC系列，已在主要的PC品牌上出货；DC-DC 发布了多款高压 产品，在新能源、无人机、通讯设备等应用上已有较多的客户选用；推出的40V6A的高压大电流产品，EMI特性好和效率高，获得了市场欢迎；推出了数款DC-DC模块产品，已在通讯和工控等行业头部客户送样测试；推出了多款Buck-boost升降压芯片，广泛应用于新能源、工控、汽车等市场，获得了市场的认可。 在主芯片xPU供电方案上，报告期内，多相控制器和DrMOS（智能功率级）Intel?IMVP9.1 VR14 具有较大进展。公司的 和 的多相控制器通过了英特尔的测试， 进入了英特尔官方推荐名单；多相控制器在国内的主要服务器和通讯客户已送样测试，部分客户已批量出货；新发布的90ADrMOS大电流产品，效率高、可靠稳定，整体性能处于行业领先水平。 在AC-DC产品方向上，通过持续推出新品，公司的产品组合已包括了PFC、AHB、ACF、ZVS、QR、PSR的控制器、GaN合封芯片以及协议芯片等，助力电MOS 源产品能效升级和小型化发展，同时可提供同步整流控制器和集成 同步整流芯片以满足不同电源产品的应用，并获得了客户的高度认可，公司的氮化镓相关产品已经形成了较完善的产品布局。随着国产市场空间逐步释放，公司在AC-DC应用领域具有较大的发展前景。 线性电源产品方向上，公司开发了多款汽车级LDO，可应用于智能座舱、辅助驾驶等领域，并推出了多款可应用于通信和服务器的超低噪声高性能大电流LDO，完成了LDO产品的重要布局。在以太网供电产品上，新推出了高集成度的8口PSE方案和高集成度的高频PD方案，通过了行业客户的测试，已经开始批量。 公司在电子保护开关（eFuse）品类，推出一款业界领先水平的50A功率管集成产品，具有导通功耗小、启动电流能力大、恶劣情况下保护性能强等优点，获得了计算领域客户的广泛好评。 信号链产品方向上，公司已经积极展开全面布局，主要包含比较器、运放、模拟开关、电流检测、高精度ADC等产品。报告期末，公司已量产了数款时钟芯片，主要用于无线基础设施、OTN设备、服务器计算领域和测试测量设备等；线性产品上已推出了放大器，比较器，模拟开关等多款产品，可广泛应用于新能源、工业控制、通信设备、消费电子等领域。后续公司将会加速输出信号链新品，努力提升信号链营收占比。 （三）内生建设 研发人才是推动集成电路设计行业不断进步的关键，是公司核心资产及竞争力所在。公司一直高度重视研发人才的培养及建设，以推动公司的持续发展及技术革新。报告期末，公司研发人员占员工总数的64.08%；2023年公司研发费用499,367,590.25元，占比营收的38.51%，较去年增长63.88%。公司通过持续的研发投入，逐步提升自研能力，建立了以培训、个人提高、辅导、行动学习为核心环节的后备人才培养体系，同时设置了专业培养和综合培养同步进行的人才培养机制。 公司为员工设计了专业及管理类双通道发展路径，可以加强人才培养和技能提升，推动人才的跨学科、跨行业培养，培养更多具有创新精神和综合素质的专业人才。董事会和公司管理层统筹协调，基于贡献导向于2023年5月审议通过了上市后第一次第二类限制性股票激励，持续激活和保持组织活力（具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-025））。 二、董事会主要工作情况 断强化会议议案的合法合规性审核，突出审核要点，不断提高了董事会决策质量及效率。公司董事对审议的议案充分了解情况，发表了明确的审核意见，严格执行了各项决议，做好审议事项的闭环管理，保证了公司经营的健康和持续发展。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了9次会议，会议的召集召开等程序符合相关法律法规及公司内部制度的规定，历次会议议案均审议通过且合法有效，各位董事为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。2023年度董事会召开情况具体如下：
报告期内，公司共召开了4次股东大会，各项议案均审议通过。公司董事会根据《公司法》《公司章程》《杰华特微电子股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及公司内部制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限做出有效的表决，做到勤勉尽责，认真履职。具体情况如下：
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