崇达技术(002815):2023年度股东大会决议
崇达技术股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年 5月 9日 11:00 网络投票时间：2024年 5月 9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 9日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 9日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2024年 4月 26日（周五） 3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街 16号三楼 14号会议室。 4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：姜雪飞先生 7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 23人，代表股份 566,833,735股，占上市公司总股份的 51.9196％。 其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 561,397,708股，占上市公司总股份的 51.4217％。 通过网络投票的股东 15人，代表股份 5,436,027股，占上市公司总股份的0.4979％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 18人，代表股份 5,436,427股，占上市公司总股份的 0.4980％。 其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 400股，占上市公司总股份的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 15人，代表股份 5,436,027股，占上市公司总股份的 0.4979％。 出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会审议的议案 8、9、10、11、12为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。具体情况如下： 1、审议并通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意 566,496,835股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；反对275,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 61,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。 中小股东总表决情况： 同意 5,099,527股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8029％；反对因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1257％。 2、审议并通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意 566,481,835股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9379％；反对290,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 61,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。 中小股东总表决情况： 同意 5,084,527股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5270％；反对290,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3473％；弃权 61,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1257％。 3、审议并通过了《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》 总表决情况： 同意 566,481,835股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9379％；反对290,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 61,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。 中小股东总表决情况： 同意 5,084,527股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5270％；反对290,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3473％；弃权 61,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1257％。 4、审议并通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》 总表决情况： 同意 566,558,035股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9514％；反对275,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,160,727股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9287％；反对275,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0713％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 5、审议并通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 总表决情况： 同意 566,481,835股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9379％；反对290,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 61,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。 中小股东总表决情况： 同意 5,084,527股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5270％；反对290,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3473％；弃权 61,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1257％。 6、审议并通过了《关于公司调整闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的议案》 总表决情况： 同意 564,770,627股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6360％；反对2,063,108股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3640％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,373,319股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.0503％；反对2,063,108股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.9497％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 7、审议并通过了《关于公司 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意 566,409,135股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9251％；反对424,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0749％；弃权 0股（其中，因未中小股东总表决情况： 同意 5,011,827股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1897％；反对424,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8103％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 8、审议并通过了《关于公司 2024年度对子公司担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意 561,912,108股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1317％；反对4,921,627股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8683％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意514,800股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4695％；反对4,921,627股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5305％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 9、审议并通过了《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意 558,576,316股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9240％；反对424,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0760％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,011,827股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1897％；反对424,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8103％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 关联股东余忠先生已对本议案回避表决。 10、审议并通过了《关于终止实施<2022年限制性股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 总表决情况： 同意 558,252,855股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9480％；反对290,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0520％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,145,727股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6527％；反对290,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3473％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 关联股东余忠先生、赵金秋先生已对本议案回避表决。 11、审议并通过了《关于终止执行<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况： 同意 558,252,855股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9480％；反对290,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0520％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,145,727股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6527％；反对290,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3473％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 关联股东余忠先生、赵金秋先生已对本议案回避表决。 12、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意 566,543,035股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对290,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,145,727股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6527％；反对290,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3473％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2、见证律师姓名：吴雍、杜彩霞 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 崇达技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十日 中财网
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