德龙汇能(000593):第十三届董事会第六次会议决议
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次会议通知于 2024年 5月 9日以邮件等方式发出，并于 2024年 5月 9日在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023年 12月 31日，公司累计可供股东分配的利润为-186,345,608.65元，实收股本为 358,631,009元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会。 所致。公司目前经营状况良好，现金流充足，一方面主动采取各类措施，大力开拓市场，不断提升经营能力，优化服务水平，提升公司核心竞争力；另一方面公司通过并购等措施，进一步完善产业链条，优化业务结构，推进主营增长；综合多方面合力，公司今年一季度业绩取得较大增长，抗风险能力进一步增强。 公司下一步将继续做大做强天然气及相关能源业务，积极探索新的业务模式和增长点，发力新能源产业，协同天然气主业与新能源项目，有信心推动业绩增长，尽早实现未分配利润转正，为股东创造可持续回报和长期的投资价值。 本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 备查文件： 1、第十三届董事会第六次会议决议。 特此公告。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 二○二四年五月十日 中财网
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