广立微(301095):2023年年度股东大会决议
特别提示 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2024年 5月 9日（星期四）14:00 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188号 A1号楼 4楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、主持人：董事长郑勇军先生 5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年5月 9日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 5月 9日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司（二）会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 19人，代表有表决权的公司股份数合计为 102,292,540股，占公司有表决权股份总数199,417,734股（剔除回购专用账户中的股份，下同）的 51.2956%。其中： 1、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表股份数92,306,060股，占公司有表决权股份总数 199,417,734股的 46.2878%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东共 13名，代表股份数 9,986,480股，占公司有表决权股份总数 199,417,734股的 5.0078%。 3、参加投票的中小股东情况 本次股东大会参加投票的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小股东代理人共 12名，代表股份数 4,050,065股，占公司有表决权股份总数199,417,734股的 2.0309%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所黄忠兰律师、吴锦帆律师列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 本议案的具体内容详见 2024年 4月 19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 总表决情况： 同意 102,290,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 1,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 2、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 本议案的具体内容详见 2024年 4月 19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 总表决情况： 同意 102,290,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 1,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9605％；反对 1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0395％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 3、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 本议案的具体内容详见 2024年 4月 19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 总表决情况： 同意 102,290,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 1,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9605％；反对 1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0395％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 4、审议通过了《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》 本议案的具体内容详见 2024年 4月 19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 总表决情况： 同意 102,290,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 1,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认中小股东总表决情况： 同意 4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9605％；反对 1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0395％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 5、审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》 本议案的具体内容详见 2024年 4月 19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 总表决情况： 同意 102,290,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 1,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9605％；反对 1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0395％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 6、审议通过《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计情况的议案》 本议案的具体内容详见 2024年 4月 19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 总表决情况： 同意 26,368,937股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；反对 1,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东表决情况： 同意 4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9605％；反对 1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0395％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 与本项议案有关联关系的股东已回避表决。 本议案的具体内容详见 2024年 4月 19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 总表决情况： 同意 102,290,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 1,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东表决情况： 同意 4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9605％；反对 1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0395％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 8、审议通过了《关于公司董事 2024年度薪酬方案的议案》 本议案的具体内容详见 2024年 4月 19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 总表决情况： 同意 4,048,465股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605％；反对 1,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0395％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东表决情况： 同意 4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9605％；反对 1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0395％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 与本项议案有关联关系的股东已回避表决。 9、审议通过了《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》 本议案的具体内容详见 2024年 4月 19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 总表决情况： 同意 102,290,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 1,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认中小股东表决情况： 同意 4,048,465股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9605％；反对 1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0395％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 除上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2023年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰律师、吴锦帆律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、《杭州广立微电子股份有限公司2023年年度股东大会决议》； 2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州广立微电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024年 5月 9日 中财网
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