德联集团(002666):上海中因律师事务所关于广东德联集团股份有限公司延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的法律意见
上海中因律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的 法律意见 致：广东德联集团股份有限公司 本所根据与广东德联集团股份有限公司（以下简称“发行人、德联集团、上市公司或公司”）签订的法律服务协议，接受发行人的委托担任发行人2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，现就发行人延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期等相关事宜出具本法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次发行上市的审议程序 2023年 3月 17日，发行人第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关议案。发行人独立董事对相关事项发表了同意意见。 2023年 4月 6日，发行人 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关议案，批准了本次发行及相关事宜，并授权董事会全权办理本次发行相关事项。根据上述股东大会决议，发行人本次向特定对象发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为：自股东大会审议通过相关2023年 5月 15日，发行人第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于<公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》等向特定对象发行股票相关议案。发行人独立董事对相关事项发表了同意意见。根据 2023年第二次临时股东大会的授权，前述议案无需提交股东大会审议。 2023年 9月 4日，发行人 2023年度向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会的注册批复。 二、本次延长股东大会决议有效期及相关授权有效期的具体情况 鉴于公司目前尚未完成本次向特定对象发行工作，为保持公司本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行的顺利完成，发行人于 2024年 4月 16日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。 2024年 5月 9日，发行人召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。根据上述股东大会决议，发行人本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自原届满之日起延长 12个月。 三、结论意见 综上，本所律师认为： 1.发行人前述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期的董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果及作出的决议合法、有效； 2.发行人公司本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期为自原届满之日起延长 12个月，除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变； 3.截至本法律意见出具日，发行人未发生影响本次发行的其他重大变化；上述延长本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期的事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。 （以下为签字盖章页，无正文） 中财网
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