兆驰股份(002429):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 5月 9日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年 5月 9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 9日 9:15-9:25，9:30--11:30和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 9日 9:15--15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路 128号兆驰集团大厦 B座 5楼会议室 5、会议主持人：董事长 顾伟 先生 6、会议的通知：公司于 2024年 4月 13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 21人，所持有表决权的股份总数为 1,251,015,175股，占公司有表决权股份总数的比例为 32.4036%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 3人，所持有表决权的股份总数为226,579,030股，占公司有表决权股份总数的比例为 5.8688%； 通过网络投票的股东共 18人，所持有表决权的股份总数为 1,024,436,145股，占公司有表决权股份总数的比例为 26.5348%。 2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 17人，所持有表决权的股份总数为 119,328,545股，占公司有表决权股份总数的比例为 3.0908%。 其中：通过现场投票的股东 1人，所持有表决权的股份总数为 230,500股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0060%； 通过网络投票的股东 16人，所持有表决权的股份总数为 119,098,045股，占公司有表决权股份总数的比例为 3.0849%。 3、公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、杨博律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 1,250,348,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9467%；反对 403,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0323%；弃权 263,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0211%。 中小股东表决情况：同意 118,661,445股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.4410％；反对 403,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3383％；弃权 263,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.2207％。 2、审议并通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意 1,250,348,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9467%；反对 403,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0323%；弃权 263,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0211%。 中小股东表决情况：同意 118,661,445股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.4410％；反对 403,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3383％；弃权 263,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.2207％。 3、审议并通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意 1,250,348,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9467%；反对 403,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0323%；弃权 263,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0211%。 中小股东表决情况：同意 118,661,445股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.4410％；反对 403,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3383％；弃权 263,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.2207％。 表决结果：同意 1,250,348,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9467%；反对 403,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0323%；弃权 263,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0211%。 中小股东表决情况：同意 118,661,445股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.4410％；反对 403,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3383％；弃权 263,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.2207％。 5、审议并通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》； 表决结果：同意 1,250,611,475股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9677%；反对 403,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0323%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意 118,924,845股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.6617%；反对 403,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3383％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。 6、审议并通过了《关于 2023年度公司董事薪酬的议案》； 表决结果：同意 1,250,610,475股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9677%；反对 404,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0323%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意 118,923,845股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.6609％；反对 404,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3391％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。 7、审议并通过了《关于 2023年度公司监事薪酬的议案》； 表决结果：同意 1,250,610,475股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9677%；反对 404,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0323%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意 118,923,845股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.6609%；反对 404,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3391％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。 8、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 表决结果：同意 1,247,670,068股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7326%；反对 3,345,106股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2674%；弃权 1股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 115,983,438股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 97.1967%；反对 3,345,106股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.8033%；弃权 1股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。 9、审议并通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》； 表决结果：同意 983,803,340股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.0119%；反对 40,864,805股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.9881%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 78,463,740股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 65.7544%；反对 40,864,805股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的持有表决权股份的 0.0000％。 公司股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 889,084,227股，对本议案主动回避表决。 10、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》； 表决结果：同意 1,221,765,171股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.6619%；反对 29,250,004股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 2.3381%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意 90,078,541股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 75.4878%；反对 29,250,004股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的24.5122％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。 11、审议并通过了《关于公司<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》。 表决结果：同意 1,250,611,475股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9677%；反对 403,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0323%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意 118,924,845股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.6617％；反对 403,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3383％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、杨博律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。 五、 备查文件 1、公司 2023年年度股东大会决议； 2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十日 中财网
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