天铭科技(836270):2023年年度股东大会决议
杭州天铭科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月8日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数64,471,244股，占公司有表决权股份总数的73.9519%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,400股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司董事长张松先生代表董事会对2023年度董事会工作做具体报告，并对 公司2024年度董事会的工作做规划。 2.议案表决结果： 同意股数 64,468,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%； 反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席杜新法先生汇 报2023年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数 64,468,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%； 反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司独立董事对2023年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。 2.议案表决结果： 同意股数 64,468,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%； 反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编 号：2024-013）。 2.议案表决结果： 同意股数 64,468,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%； 反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2023年财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数 64,468,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等规定，基于企业的战略规划，为保障战略目 标的落地，编制公司2024年年度财务预算并予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数964,468,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9963%； 反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告 编号：2024-014）、《杭州天铭科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告 编号：2024-015）。 2.议案表决结果： 同意股数 64,468,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,400股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）继续作为公司2024年度的审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数 64,468,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%； 反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于预计2024年度日常性 关联交易的公告》（编号：2024-023）。 2.议案表决结果： 同意股数 988,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7579%；反 对股数2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.2421%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联方张松、艾鸿冰、杭州传铭控股有限公司、香港天铭实业有限公司、 杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于天铭科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果： 同意股数 64,468,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%； 反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于公司闲置自有资金委 托理财的公告》（编号：2024-025）。 2.议案表决结果： 同意股数 64,468,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%； 反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2024-028）。 2.议案表决结果： 同意股数 64,468,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将 2023年度公司董事及高 级管理人员薪酬方案实施情况进行汇报。 2.议案表决结果： 同意股数 728,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6718%；反 对股数2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.3282%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联方张松、艾鸿冰、余航飞、周生宝、陈秋梅、杭州传铭控股有限公 司、香港天铭实业有限公司、杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙） 回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：2024-029）。 2.议案表决结果： 同意股数 728,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6718%；反对股数2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.3282%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联方张松、艾鸿冰、余航飞、周生宝、陈秋梅、杭州传铭控股有限公司、香港天铭实业有限公司、杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将 2023年度公司监事薪酬 方案实施情况进行汇报。 2.议案表决结果： 同意股数 63,740,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9962%； 反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联方杜新法、王乃明、杭州富阳弘铭投资管理合伙企业（有限合伙） 回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 4月 18日在北京证券交易所官方披露平台 （www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司公司董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的公告》（编号：2024-029）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,740,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9962%； 反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联方杜新法、王乃明、杭州富阳弘铭投资管理合伙企业（有限合伙） 回避表决。 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司于4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司2023年年度权益分派预案 暨落实“提质守信重回报”行动公告》（编号：2024-019）。 2.议案表决结果： 同意股数 64,468,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%； 反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规的规定和要求，公司对《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外 担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理 制度》等进行了修改。 2.议案表决结果： 同意股数 64,468,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%； 反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-012） 2.议案表决结果： 同意股数 64,468,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%； 反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公 告》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果： 同意股数 64,468,844股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%； 反对股数 2,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：夏侯寅初、章元元 （三）结论性意见 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《杭州天铭科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》； （二）《北京君合（杭州）律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书》。 杭州天铭科技股份有限公司 董事会 2024年5月9日 中财网
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