优机股份(833943):2023年年度股东大会决议
四川优机实业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份总数74,748,375股，占公司有表决权股份总数的73.6282%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数260股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席8人，董事崔彦军因工作原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4、公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 2023年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋 予的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体 董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽 的义务。公司董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数74,748,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 2023年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋 予的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情 况的合法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报 2023年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数74,748,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（崔彦军）》（公告编号：2024-030）；《2023 年度独立董事述职报告（唐英凯）》（公告编号：2024-031）；《2023年度独立 董事述职报告（彭刚）》（公告编号：2024-032）。 2.议案表决结果： 同意股数74,748,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年的财务报告进行了审 计，出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度审计报告》。（大信审字[2024] 第14-00022号）。 2.议案表决结果： 同意股数74,748,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-042）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果： 同意股数74,748,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 公司根据2023年度财务审计情况，编制了2023年度财务决算方案。 2.议案表决结果： 同意股数74,748,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 公司根据2023年度经营情况，结合2024年工作计划，编制了2024年财 务预算方案。 2.议案表决结果： 同意股数 74,748,115股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数260股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果： 同意股数 74,748,115股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果： 同意股数74,748,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 1、董事薪酬方案；2、董事津贴方案。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-039）。 2.议案表决结果： 10.1同意股数5,913,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 10.2同意股数74,748,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 10.1关联股东罗辑、欧毅、唐明利、顾立东、庄倩、成都优机投资管理中心（有限合伙）、成都优机创新企业管理中心（有限合伙）回避表决，回避股数68,834,415股。 10.2不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果： 同意股数74,748,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 明的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川优机实业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2024]第 14- 00179号）。 2.议案表决结果： 同意股数74,748,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-039） 2.议案表决结果： 同意股数74,748,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所 （二）律师姓名：陈笛、孟柔蕾 （三）结论性意见 本所律师认为，公司 2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《四川优机实业股份有限公司2023年年度股东大会决议》 （二）《北京中伦（成都）律师事务所关于四川优机实业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》 四川优机实业股份有限公司 董事会 2024年 5月 9日 中财网
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