华维设计(833427):第四届董事会第一次会议决议
证券代码:833427 证券简称:华维设计 公告编号:2024-038 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024年 5月 9日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年 5月 6日以书面及电话方式发出 5.会议主持人:董事长廖宜勤 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。 董事熊建新因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定,选举廖宜勤先生担任公司第四届董事会董事长职务,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-041)。 2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定,鉴于公司第三届董事会专门委员会任职届满,选举第四届董事会专门委员会成员如下: (1)审计委员会:王洋洋、廖宜勤、熊建新,主任委员:王洋洋; (2)提名委员会:熊建新、廖宜勤、王洋洋,主任委员:熊建新; (3)薪酬与考核委员会:王洋洋、廖宜勤、熊建新,主任委员:王洋洋; (4)战略委员会:廖宜勤、廖宜强、张云林,主任委员:廖宜勤。 第四届董事会专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2024-040)。 2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定,聘任廖宜强先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 依据《公司章程》规定,公司总经理为公司的法定代表人。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-041)。 2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定,聘任张云林先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-041)。 2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定,聘任侯昌星先生为公司财务总监(财务负责人),任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-041)。 2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会、提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定,聘任侯昌星先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-041)。 2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《第四届董事会第一次会议决议》; 2、《审计委员会 2024年第四次会议决议》; 3、《提名委员会 2024年第二次会议决议》。 华维设计集团股份有限公司 董事会 2024年 5月 9日 中财网
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