同享科技(839167):2024年第四次临时股东大会决议
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数73,724,600股，占公司有表决权股份总数的 67.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8人，出席 8人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.上海市锦天城律师事务所周骏杰律师、朱戈律师。 二、议案审议情况 1.议案内容： 苏州同淳因初创阶段厂房建设支出较大，为确保项目建设进度，经公司、 苏州同淳及银行协商，通过抵押苏州同淳土地使用权和厂房，以及由同享科技 提供连带责任担保的方式，向银行申请办理综合授信业务，以满足其项目建设 资金需求。具体内容详见公司于 2024年 4月 19日在北京证券交易所网站披露 的《关于公司向子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果： 同意股数 73,724,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 苏州同淳因初创阶段厂房建设支出较大，为确保项目建设进度，经公司、苏州同淳及银行协商，通过抵押苏州同淳土地使用权和厂房，以及由同享科技提供连带责任担保的方式，向银行申请办理综合授信业务，以满足其项目建设资金需求。具体内容详见公司于 2024年 4月 19日在北京证券交易所网站披露的《关于子公司通过抵押资产办理银行授信的公告》（公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果： 同意股数 73,724,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：周骏杰、朱戈 （三）结论性意见 公司 2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议 2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 9日 中财网
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