华维设计(833427):第四届监事会第一次会议决议
华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 6日 以书面及电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举陈玉凤女士担任公司第四届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第四届监事会第一次会议决议》 华维设计集团股份有限公司 监事会 2024年 5月 9日 中财网
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