方盛股份(832662):2023年年度股东大会决议
无锡方盛换热器股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14人，持有表决权的股份总数63,182,749股，占公司有表决权股份总数的72.1676%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数213,334股，占公司有表决权股份总数的0.2437%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 1.议案内容： 依据公司2023年度工作的实际情况，董事会就2023年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；反对股数 13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 1.议案内容： 依据公司2023年度工作的实际情况，监事会就2023年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；反对股数 13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》 1.议案内容： 公司2023年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，公司就2023年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；反对股数 13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《公司2024年度财务预算报告》 1.议案内容： 依据公司2023年的各项财务工作及2024年的经营规划和目标，公司就2024年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；反对股数 13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《公司2023年度报告及其摘要》 1.议案内容： 议案内容：根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《公司 2023年度报告》和《公司2023年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数 63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；反对股数 13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》 1.议案内容： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现净利润为62,611,866.16元，截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为154,114,487.05元，母公司未分配利润为154,114,487.05元可供股东分配。根据公司发展规划，公司拟以现有股本8,7550,002股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.29元，本次共计派发现金股利总额为20,048,950元（含税）。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。 2.议案表决结果： 同意股数 63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；反对股数 13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数 63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；反对股数 13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬以及2024年薪酬方案的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，对公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 2.议案表决结果： 同意股数 700,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1310%；反对股数 13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8690%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东丁云龙、丁振芳、丁振红、无锡方晟实业有限公司、张卫锋、孙耀春、王斌、王平、吴亚红回避表决。 （九）审议通过《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《无锡方盛换热器股份有限公司章程》，制订《无锡方盛换热器股份有限公司章程修正案》，经公司股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 同意股数 63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；反对股数 13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 1.议案内容： 为符合北京证券交易所的相关要求，根据北交所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定公司拟修订《无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规则》。 2.议案表决结果： 同意股数 63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；反对股数 13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规定，公司拟修订《无锡方盛换热器股份有限公司利润分配管理制度》。 2.议案表决结果： 同意股数 63,169,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；反对股数 13,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所 （二）律师姓名：赵晟、葛琴志 （三）结论性意见 本所认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.《无锡方盛换热器股份有限公司2023年年度股东大会决议》 2. 《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡方盛换热器股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会 2024年 5月 9日 中财网
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