方盛股份(832662):第四届监事会第四次会议决议
无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 3日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增预计公司 2024年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计2024年向关联方无锡盛鑫凯机械有限公司采购接头、接管等机加工件原材料，交易额度不超过人民币150万元。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 无锡方盛换热器股份有限公司 监事会 2024年 5月 9日 中财网
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