国盾量子(688027):第三届董事会第三十六次会议决议
科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2024年 5月 10日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事 8人，实际到会董事 8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下： （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 1.01 与浙江国盾电力间的关联交易 同意公司与公司关联方浙江国盾量子电力科技有限公司（以下简称“浙江国盾电力”）签订1份销售合同，合同金额为404.56万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与浙江国盾电力签订关联交易合同金额累计为413.36万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。 包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与关联方签订销售合同金额累计为544.36万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 1.02 与中电信量子科技间的关联交易 同意公司与中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信量子科技”）签订1份提供服务合同，合同预计为279.88万元。包含上述交易，公司（包含全资子公司、控股子公司）与中电信量子科技签订关联交易合同金额累计为376.99万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。 包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与关联方签订提供服务合同金额累计为423.55万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事应勇先生回避表决。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2024年 5月 11日 中财网
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