中汽股份(301215):2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
中汽研汽车试验场股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2024年5月 21日召开公司2023年年度股东大会，具体通知内容详见2024年4月27日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 2024年5月10日收到股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）提交的《关于提议增加2023年年度股东大会临时提案的函》，股东悦达集团提议公司董事会和监事会将《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。具体提案内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东提议增加股东大会临时提案的公告》。 经董事会审查，股东悦达集团符合向股东大会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2023年年度股东大会审议。 除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的2023年年度股东大会补充通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月21日（周二）下午15:00开始。 （2）网络投票时间：2024年5月21日（周二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月21日（周二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年5月21日（周二）上午 9:15至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（《授权委托书》详见附件2）。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年5月15日（周三）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2024年5月15日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室。 二、会议审议事项 （一）提案编码
（二）相关议案披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议分别审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月10日披露于巨潮资讯网的相关公告。 （三）特别强调事项：本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记(须在2024年5月16日下午17:00点之前送达或传真到公司)。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。 （4）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编 224100（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间：2024年5月16日 9:00-17:00。 3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。 4、会议联系方式： 联系人：夏秀国、奚佩佩 联系方式：0515-69860935 电子邮箱：[email protected] 联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份 5、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第二届董事会第八次会议决议； 2、第二届监事会第六次会议决议； 3、第二届董事会第九次会议决议； 4、第二届监事会第七次会议决议。 附件： 1、《参加网络投票的具体操作流程》 2、《授权委托书》 3、《股东参会登记表》 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2024年5月10日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351215；投票简称：中汽投票。 2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 5月 21日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15-下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）附件2： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加中汽研汽车试验场股份有限公司2023年年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
委托人身份证号： 营业执照号码： 受托人身份证： 委托日期： 年 月 日 委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止 备注：1、对于非累积投票提案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行附件3： 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023年年度股东大会参会股东登记表
附注： 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 2）。 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月16日下17:00之前以信函或者传真方式送达公司，不接受电话、邮件登记。 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 个人股东签署： 法人股东盖章： 日期： 年 月 日 中财网
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