新疆交建(002941):第三届董事会第五十三次临时会议决议
证券代码: 002941 证券简称:新疆交建 公告编号: 2024-038 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 5月 5日将书面会议通知通过邮件方式向各董事发出,于 2024年 5月 10日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第五十三次临时会议。本次会议由公司董事长王彤先生主持,应出席董事 9人,实际出席董事 9人,部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于优化调整公司组织架构的议案》 为进一步推进公司战略转型和高质量发展,更好地发挥公司战略引领和统筹组织作用,适应市场变化和提高工作效率,深入优化组织管理体系,提升公司管理水平和运营效率,拟对公司现行组织架构进行优化调整。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于优化调整公司组织架构的公告》。 三、备查文件 第三届董事会第五十三次临时会议决议。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2024年5月10日 中财网
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