倍轻松(688793):2023年年度股东大会补充公告

时间：2024年05月10日 18:00:57 中财网

原标题:倍轻松:关于2023年年度股东大会补充公告

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-027
深圳市倍轻松科技股份有限公司
关于2023年年度股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024年5月16日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688793	倍轻松	2024/5/13

二、 补充事项涉及的具体内容和原因
深圳市倍轻松科技股份有限公司于2024年4月25日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，现补充《关于2023年度利润分配方案的议案》，审议议案补充如下：
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于 2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2023年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2023年度董事薪酬执行情况及 2024年度 薪酬方案的议案》	√
6	《关于 2023年度监事薪酬执行情况及 2024年度 薪酬方案的议案》	√
7	《关于续聘 2024年会计师事务所的议案》	√
8	《关于申请 2024年度综合授信额度的议案》	√
9	《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财 产品的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》	√
11	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一 的议案》	√
12	《关于 2023年度利润分配方案的议案》	√

三、除了上述补充事项外，于 2024年4月 25日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 16日 14点 00分
召开地点：深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 19楼
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 16日
至 2024年 5月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2023年度董事薪酬执行情况及2024年 度薪酬方案的议案》	√
6	《关于2023年度监事薪酬执行情况及2024年 度薪酬方案的议案》	√
7	《关于续聘2024年会计师事务所的议案》	√
8	《关于申请2024年度综合授信额度的议案》	√
9	《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理 财产品的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的议案》	√
11	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之 一的议案》	√
12	《关于2023年度利润分配方案的议案》	√

特此公告。


深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2024年5月11日


附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市倍轻松科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召特此公告。


深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2024年5月11日


附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市倍轻松科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023年度董事会工作报告 的议案》
2	《关于2023年度监事会工作报告 的议案》
3	《关于2023年年度报告及其摘要 的议案》
4	《关于2023年度财务决算报告的 议案》
5	《关于2023年度董事薪酬执行情 况及2024年度薪酬方案的议案》
6	《关于2023年度监事薪酬执行情 况及2024年度薪酬方案的议案》
7	《关于续聘2024年会计师事务所 的议案》
8	《关于申请2024年度综合授信额 度的议案》
9	《关于使用闲置募集资金与自有 资金购买理财产品的议案》
10	《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行 股票的议案》
11	《关于未弥补的亏损达实收股本 总额三分之一的议案》
12	《关于2023年度利润分配方案的 议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。