闽东电力(000993):第八届董事会第二十八次临时会议决议
第八届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024年 5月 7日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十八次临时会议于 2024年 5月 10日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》； 因公司董事变更，为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运 作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意对董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下： 董事会战略委员会成员名单 主任委员：黄建恩 委员：黄建恩、许光汀、雷石庆、陈强、温步瀛 董事会审计委员会成员名单 主任委员：陈兆迎 委员：陈兆迎、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄 董事会提名委员会成员名单 主任委员：邹雄 委员：邹雄、黄建恩、陈强、温步瀛、陈兆迎 董事会薪酬与考核委员会成员名单 主任委员：温步瀛 委员：温步瀛、陈胜、陈浩、邹雄、陈兆迎 表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2024年 5月 10日 中财网
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