青岛金王(002094):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年 5月 10日（星期五）下午 3:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。 （2）网络投票时间：2024年 5月 10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 10日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 10日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 （3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195号上实中心 T3楼 16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室 （4）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长陈索斌先生 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 9名，代表公司股份数量为 173,797,647股，占公司股份总数的比例为 25.1553%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 2名，代表公司股份数量为 173,409,847股，占公司股份总数的比例为 25.0992%；通过网络投票参与表决的股东人数为 7名，代表公司股份数量为 387,800股，占公司股份总数的比例为 0.0561％。 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。 二、提案审议和表决情况 本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议： （一）《2023年度董事会工作报告》 同意 173,411,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%； 弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意 25,513,425股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 98.5100%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.4900%； 弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 （二）《2023年度监事会工作报告》 同意 173,411,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%； 弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 该议案获表决通过。 同意 25,513,425股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 98.5100%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.4900%； 弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 （三）《2023年年度报告全文及摘要》 同意 173,411,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%； 弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意 25,513,425股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 98.5100%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.4900%； 弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 （四）《2023年度财务决算报告和 2024年度财务预算报告》 同意 173,411,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%； 弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 数的比例为 98.5100%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.4900%； 弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 （五）《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 同意 173,411,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%； 弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意 25,513,425股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 98.5100%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.4900%； 弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 （六）《关于公司 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 同意 173,411,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%； 弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意 25,513,425股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总反对 385,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.4900%； 弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 （七）《关于续聘 2024年度审计机构及确认 2023年度审计费用的议案》 同意 173,411,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%； 弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意 25,513,425股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 98.5100%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.4900%； 弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 （八）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 同意 173,411,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%； 弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意 25,513,425股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 98.5100%； 的比例为 1.4900%； 弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 （九）《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 同意 173,411,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%； 弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意 25,513,425股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 98.5100%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.4900%； 弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 （十）《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》 同意 173,411,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7780%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2220%； 弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意 25,513,425股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 98.5100%； 反对 385,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。 上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。 三、律师出具的法律意见 本次大会由北京德和衡律师事务所律师丁伟、王智出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。 法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、公司 2023年度股东大会决议； 2、北京德和衡律师事务所对公司 2023年度股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十一日 中财网
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