中光防雷(300414):2023年年度股东大会决议
四川中光防雷科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年年度股东大会通知于2024年4月15日以公告形式发出。 2、会议召集人：公司董事会，公司于2024年4月15日召开的第五届董事会第八次会议同意召开此次股东大会。 3、会议主持人：董事长王雪颖女士 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月19日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年 5月 10日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。 6、现场召开地点：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号研发楼第四会议室 7、股权登记日：2024年5月6日（星期一） 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份149,029,517股，占上市公司总股份的45.7118％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份148,968,617股，占上市公司总股份的45.6932％。 通过网络投票的股东3人，代表股份60,900股，占上市公司总股份的0.0187％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份61,200股，占上市公司总股份的0.0188％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0001％。 通过网络投票的中小股东3人，代表股份60,900股，占上市公司总股份的0.0187％。 3、其他人员出席情况 公司董事长王雪颖女士、董事夏从年女士、董事周辉先生、董事汪建华先生、独立董事汪学刚先生、独立董事李龙先生出席了会议，部分监事及高级管理人员列席了会议，泰和泰律师事务所律师见证了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意149,029,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 （二）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意149,029,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 （三）审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况： 同意149,029,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 （四）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意149,029,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 （五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 总表决情况： 同意 149,015,517股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意47,200股，占出席会议的中小股东所持股份的77.1242％；反对14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （六）审议通过了《关于公司2023年度内部控制的自我评价报告的议案》 总表决情况： 同意149,029,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意61,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意149,029,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意61,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （八）审议通过了《关于制定2024年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意149,029,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意61,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （九）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》 总表决情况： 同意149,029,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意61,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 泰和泰律师事务所委派李桂兰律师、贾茹律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《四川中光防雷科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》 2、《泰和泰律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》 特此公告 四川中光防雷科技股份有限公司 董事会 2024年5月10日 中财网
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