奇正藏药(002287):2023年度股东大会决议
西藏奇正藏药股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； 3、会议时间 3.1 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30； 3.2 网络投票时间：2024年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日9:15－15:00。 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室； 5、会议主持人：董事长刘凯列先生； 6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定； 7、会议出席情况 7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份464,092,581股，占上市公司总股份的87.5360％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份462,941,988股，占上市公司总股份的87.3190％；通过网络投票的股东8人，代表股份1,150,593股，占上市公司总股份的0.2170％。 7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份1,150,893股，占上市公司总股份的0.2171％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0001％；通过网络投票的中小股东8人，代表股份1,150,593股，占公司股份总数0.2170％。 7.3 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，总裁、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》； 总表决情况：同意464,090,981股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况：同意1,149,293股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8610％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》； 总表决情况：同意464,090,981股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况：同意1,149,293股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8610％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》； 总表决情况：同意464,090,981股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况：同意1,149,293股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8610％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《2023年年度报告及摘要》； 总表决情况：同意464,090,981股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况：同意1,149,293股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8610％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《2023年度利润分配方案》； 总表决情况：同意464,088,381股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。 中小股东表决情况：同意1,146,693股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6351％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1390％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2259％。 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 总表决情况：同意464,090,981股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况：同意1,149,293股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8610％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、赵沁妍律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2024年5月11日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二○二四年五月十一日 中财网
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