瑞丰高材(300243):第五届董事会第十八次会议决议
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2024年 5月 10日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024年 5月 10日通过电子邮件方式发出。全体董事一致同意本次董事会豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正“瑞丰转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024年 5月 11日至 2024年 11月 10日），如再次触发“瑞丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第十八次会议决议。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2024年 5月 11日 中财网
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