华信新材(300717):2023年度股东大会决议
江苏华信新材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年5月10日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 5月10日（星期五）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日（星期五）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省新沂市珠江路18号，公司401会议室。 3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李振斌先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共5人，代表股份57,949,049股，占上市公司总股份的56.3844%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共4人，代表股份57,948,549股，占上市公司总股份的56.3839%；通过网络投票的股东1人，代表股份500股,占上市公司总股份的0.0005%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代理人2人，代表股份100,500股,占上市公司总股份的0.0978%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。 二、议案审议表决情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 表决结果：同意57,949,049股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意100,500股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的 0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0％。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上投票同意通过。 2、审议通过《关于预计2024年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》 表决结果：同意4,496,249股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意100,500股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的 0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份0％。 出席本次股东大会的关联股东李振斌先生、江苏华智工贸实业有限公司合计持有表决权股份53,452,800股，均回避了本议案表决。 3、审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意57,949,049股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意100,500股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的 0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0％。 4、审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意57,949,049股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，其中中小股东表决情况：同意100,500股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0％。 5、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意57,949,049股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意100,500股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的 0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0％。 6、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意57,949,049股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意100,500股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的 0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0％。 7、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意57,949,049股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意100,500股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的 0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0％。 8、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意57,949,049股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意100,500股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的 0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0％。 9、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意57,949,049股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，其中中小股东表决情况：同意100,500股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的 0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0％。 10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意57,949,049股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意100,500股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的 0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0％。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上投票同意通过。 11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意57,949,049股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意100,500股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的 0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0％。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上投票同意通过。 12、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划的议案》 表决结果：同意57,949,049股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意100,500股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的 0％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0％。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上投票同意通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为，司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、江苏华信新材料股份有限公司2023年度股东大会决议； 2、北京市康达律师事务所关于江苏华信新材料股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 董事会 2024年5月10日 中财网
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